加密混合服務創始人在洗錢案中被控 - 彭博社

加密混合器旨在掩蓋某些交易的起源和目的地。

攝影師：Samuel Corum/BloombergPedro Sanchez

攝影師：Valeria Mongelli/Bloomberg加密混合服務Samourai Wallet的兩位創始人被聯邦檢察官指控幫助洗錢1億美元的犯罪所得。

Keonne Rodriguez和William Lonergan Hill被指控參與洗錢陰謀，並從2015年至2024年2月經營一家無牌照的貨幣傳輸業務。

在那段時間裏，Samourai被用來處理200億美元的匿名金融交易，為犯罪分子提供了“進行大規模洗錢和逃避制裁的避風港”，美國檢察官表示，週三在曼哈頓公佈的起訴書中披露。

全球監管機構一直試圖打擊加密混合器，這些混合器旨在掩蓋某些交易的起源和目的地。今年三月，一家名為Bitcoin Fog的混合服務創始人在華盛頓被判有罪，幫助洗錢數千萬美元，這些黑市以出售非法藥物而聞名。

Samourai從非法的暗網市場，包括絲綢之路和Hydra Market，以及各種計算機欺詐計劃中洗錢，根據起訴書。

羅德里格斯，35歲，於週三早上被逮捕，預計將在週四出現在賓夕法尼亞州西部的聯邦法庭上。65歲的希爾在葡萄牙被捕。美國當局將尋求引渡他，政府在一份聲明中表示。

兩名男子的律師未能就指控發表評論，這些指控最高可判處25年監禁。羅德里格斯是公司的首席執行官，希爾是首席技術官。

Samourai Wallet被宣傳為一款擁有全球客户的隱私程序。據稱，Samourai Wallet應用程序已被下載超過100,000次。

歡迎“寡頭”用户

檢察官聲稱，羅德里格斯和希爾在Twitter上發佈了消息，這個社交媒體平台現在被稱為“X”，宣傳了Samourai的匿名交易能力。

“歡迎新的俄羅斯寡頭Samourai Wallet用户，”據美國稱，羅德里格斯在2022年的一篇帖子中説。

調查人員與冰島當局合作，查封了Samourai的網絡服務器，並向谷歌發出了搜查令，要求將該應用從Google Play商店中移除。

Samourai通過其“Whirlpool”服務幫助阻止資金的追蹤，該服務協調用户之間的加密交易。它還通過“Ricochet”掩蓋交易，該服務在付款人和收款人之間添加了“跳躍”或額外的中間交易，根據政府的説法。

Samourai據稱從惠而浦（Whirlpool）獲得了340萬美元的費用，從Richochet獲得了110萬美元。

2022年，英國國家犯罪局將Samourai錢包確定為犯罪分子可能用於非法目的的服務的一個例子。這是繼歐洲執法機構歐洲警察局（Europol）早前宣佈去中心化錢包如Samourai代表了新興“頂級威脅”之後的事情。

該機構在2020年的一份報告中表示：“這些錢包不一定會消除資金來源和目的地之間的聯繫，但肯定會使加密貨幣的追蹤變得更具挑戰性。”

案件是美國訴羅德里格斯（US v. Rodriguez），24-cr-00082，美國紐約南區地方法院（曼哈頓）。

西班牙總理佩德羅·桑切斯表示，由於他和妻子最近幾周面臨的攻擊，他正在考慮辭職。

52歲的桑切斯表示，他將取消未來幾天的所有公開露面活動，反思這種情況，並將於4月29日宣佈他的決定。