TD在美國洗錢調查中撥備4.5億美元-彭博報道

巴拉特·馬斯拉尼，多倫多道明銀行總裁兼首席執行官，在銀行的年度會議上發言。

攝影師：戴拉·羅林斯/彭博社多倫多道明銀行已經就美國對其反洗錢實踐進行的調查做出了4.5億美元的初步準備，並表示預計將會面臨額外的處罰。

加拿大第二大銀行在週二收盤後的一份聲明中披露了這一費用。它警告稱，目前“未知且無法可靠估計”其最終可能面臨的罰款總額。

多倫多道明正在與三家美國監管機構以及司法部就解決此事進行討論。這45億美元的準備金與其中一家監管機構的談判有關。

分析師此前估計，該銀行最終可能面臨的罰款範圍從5億美元到10億美元甚至更高。

“道明的反洗錢計劃不足以有效監控、檢測、報告和應對可疑活動。已經在進行工作以糾正這些缺陷，”該銀行表示。

“道明是一家強大的機構，擁有資本、流動性和能力，用於資助目前正在進行的加強反洗錢計劃、投資業務，並繼續以卓越的服務為客户提供服務。”

多倫多道明取消了收購孟菲斯的第一地平線公司的交易，這一決定是在近一年前做出的，因為明顯無法及時獲得交易的監管批准。

它此前告訴投資者，它知道問題所在並正在努力解決，但表示無法分享更多信息。隨着投資者對其是否可能面臨美國收購和增長方面的重大限制以及鉅額罰款越來越擔憂，股價在幾個月內暴跌，儘管最近幾周已有所回升。多倫多道明銀行的股價今年已下跌4.6%，在加拿大六大銀行中排名第五。

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該貸款人正在花費數億美元改善其在美國的風險和控制系統。

多倫多道明銀行表示，週二宣佈這項費用是因為它早些時候在一份稱為通話報告的美國監管文件中披露了這一點。該文件涵蓋了今年頭三個月，與該銀行的財政第二季度不符，該季度將於今天結束，結果將於5月23日報告。

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