菲律賓央行收緊洗錢風險報告規定 - 彭博社

馬尼拉的菲律賓中央銀行總部綜合大樓。

攝影師：SeongJoon Cho/Bloomberg2020年的霍普·希克斯和唐納德·特朗普。

攝影師：Mandel Ngan/AFP/Getty Images菲律賓中央銀行要求金融機構在發現與洗錢和恐怖主義融資有關的風險後，需在24小時內提交報告，因為這個東南亞國家正在加大打擊非法交易的力度。

這一新的報告要求在4月29日由菲律賓中央銀行發佈的通告中有明確規定。中央銀行表示，該規定將使其能夠及時獲得關於重大風險事件的準確信息，作為其反洗錢和反恐監管的一部分。

菲律賓被稱為灰名單上的國家，這是總部位於巴黎的全球反洗錢監督機構金融行動特別工作組列出的，該機構指出菲律賓在打擊非法融資方面存在多個不足之處。今年初，菲律賓反洗錢委員會執行主任馬修·大衞告訴記者，“菲律賓總統費迪南德·馬科斯二世指示所有相關政府機構迅速解決金融行動特別工作組指出的剩餘戰略性不足”。

大衞説，菲律賓正致力於在一年內解決其中的不足，並啓動從FATF的灰名單中退出的過程。

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前特朗普助手霍普·希克斯在星期五的證人席上哭泣，此前她發表了關於2016年競選活動中爆炸性報道的戲劇性證詞，詳細描述了前總統被指控有婚外情的恐慌情況。

希克斯回憶起特朗普堅決否認與成人影星斯多米·丹尼爾斯發生性關係的情況，後者在2016年收到了13萬美元的付款，這筆款項是針對前總統的第一起刑事案件的核心。紐約檢察官稱，特朗普偽造了商業記錄以掩蓋他向前律師邁克爾·科恩償還款項的事實，科恩曾將這筆錢轉給了丹尼爾斯。