亨利·昆拉賄賂指控涉及墨西哥的阿茲特克銀行 - 彭博社

亨利·昆拉攝影師：湯姆·威廉姆斯/CQ-Roll Call, Inc./蓋蒂圖片社戰爭是地獄。

提供：A24

墨西哥阿茲特克銀行的一名高管幫助安排向美國眾議院德克薩斯州議員亨利·昆拉及其妻子支付款項，以換取在華盛頓的影響力，據法庭文件顯示。

美國檢察官指控昆拉代表墨西哥銀行行動，放鬆有關將美元運往美國銀行的規定，同時試圖阻止“對發薪貸款行業有害的法規”。上週在美國地方法院公開的起訴書指控昆拉向美國官員施壓進行反洗錢執法，並試圖修改美國反洗錢法律。

儘管對昆拉夫婦的起訴書沒有點名阿茲特克銀行，但其所述的向昆拉夫婦支付23.6390美元的銀行包括墨西哥金融公司的幾個識別細節，該公司是墨西哥第三富有的人裏卡多·薩利納斯·普利戈的商業帝國的一部分。

昆拉在5月3日的一份聲明中表示，他和妻子“對這些指控無辜”。阿茲特克銀行在帖子中表示“我們的運營受到最高國際合規標準的約束。

“Banco Azteca自其成立以來一直是安全和法律承諾的領導者，不斷創新並將控制措施、流程和最先進的技術納入我們的服務中，”該銀行表示。

在起訴書中，既沒有起訴Banco Azteca，也沒有起訴其高管或員工。

薩利納斯的家電經銷商、上市公司Grupo Elektra SAB擁有Banco Azteca和美國的發薪日貸款公司Advance America。由於旨在抑制洗錢的監管規定，Banco Azteca在尋找願意接受其在業務中積累的大量美元的美國機構方面遇到困難。

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起訴書詳細描述了Cuellar自2014年底開始與一位未透露姓名的高級Banco Azteca高管和該國銀行業協會前主席的聯繫。該描述適用於今年早些時候退休的路易斯·尼諾·德·裏韋拉。

據起訴書稱，該銀行高管據稱同意通過虛擬公司向Cuellar支付所謂的諮詢費，這些安排是由一位未透露姓名的墨西哥政府官員促成的。裏韋拉未回覆置評請求。

根據起訴書，合同的初稿包括一個獎金，如果Cuellar能夠將Azteca與美國機構聯繫起來，建立所謂的對應銀行關係。最終稿中刪除了明確的語言，只提到為達成協議目標支付的成功費用。

美國檢察官表示，Banco Azteca“需要與美國銀行建立對應關係，以幫助其將在墨西哥持有的大量實體美元儲備遣返至美國，並將實體貨幣轉換為電子美元。”

起訴書詳細描述了Cuellar和Nino de Rivera之間的多次電子郵件和短信往來，報告了民主黨人與官員和立法者合作影響洗錢和發薪貸款機構監管的進展。例如，在2016年的幾個月裏，據稱Cuellar向一位高級美國財政官員施壓，並聲稱自己影響了銀行監管政策。

起訴書還聲稱Cuellars接受了阿塞拜疆政府擁有的一家石油和天然氣公司的賄賂。Cuellar表示他和妻子是無辜的。

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