中國對外匯團伙的打擊表明加密貨幣禁令正在被違反 - 彭博社

中國警方的突襲行動旨在遏制數十億美元的非法外匯交易，儘管北京禁止數字資產交易，但這凸顯了中國仍在使用加密貨幣。

僅在五月份，涉及加密貨幣的案件就包括一個地下銀行涉及138億人民幣（19億美元）的非法轉賬，一個涉及約20億人民幣的團伙從事未經授權的兑換，以及非法兑換商在某些情況下交易超過10億人民幣。

這些所謂的打擊行動涵蓋了北京、東北省吉林和西南城市成都，得到了市政當局和官方媒體的關注。這進一步表明，中國需求在數字資產市場中仍扮演着重要角色，儘管北京在兩年多前禁止了加密貨幣交易。

這項禁令反映了對洗錢、貨幣外流以及能源密集型比特幣挖礦對環境造成的危害的擔憂。但據信，中國公民仍渴望數字資產，無論是作為房價下跌中的替代投資，還是作為規避海外轉賬限制的手段。

“有漏洞”的限制

Chainalysis Inc.亞太區政策負責人Chengyi Ong表示：“中國仍存在大量的加密貨幣活動。這可能部分原因是禁令存在漏洞或執法不嚴，但也歸因於加密貨幣活動的去中心化和常常是點對點的特性。”

確定數字資產交易者的所在地很具挑戰性，因為軟件可以掩蓋位置。Chainalysis審查區塊鏈，並估計在截至2023年6月的12個月內，約有860億美元的加密貨幣流入中國 —— 與禁令前的水平相比大幅下降，但在全球範圍仍然相當可觀。

儘管禁令，中國仍是關鍵的東亞加密貨幣市場

來源：Chainalysis

成都市公安局通過社交媒體平台微信公佈了涉及138億人民幣轉賬的案件報告。根據該帖文，涉案活動可追溯至2021年初，共有193人被逮捕，該帖文還補充説，泰達幣穩定幣被用於幫助非法向境外發送資金。

吉林省磐石市公安局的一篇微信帖文稱，被指控非法轉賬20億元人民幣的團伙通過場外交易獲取數字代幣，以幫助將人民幣兑換成韓元。

地下團伙

北京警方聲稱已經打擊了全國範圍內的11個地下團伙，其中一些團伙使用虛擬貨幣來掩蓋他們的活動，這是根據央視報道的新華社報道。

去年，有許多關於中國加密貨幣交易活動的片段，例如從倒閉的FTX交易所的債權人資料，稱他們使用了加密平台，以及行業內部人士對北京限制措施的變通方法的描述。

數字資產交易在香港是允許的，2022年底開始轉向創建一個加密貨幣中心。但幾乎沒有評論員認為北京會放鬆對內地的官方限制。法規也阻止中國公民輕易在香港進行加密貨幣投資。

“多年來我們看到的情況是，禁令通常無法有效地扼殺加密活動，反而可能創造出更難追蹤和遏制非法活動的非正規灰色市場，” Ong説。

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