哈薩克斯坦欺詐調查中揭露的秘密億萬富翁 - 彭博社

卡西姆-若瑪爾特·託卡耶夫在2019年與努爾蘇丹·納扎爾巴耶夫握手。攝影師：斯坦尼斯拉夫·菲利波夫/法新社/蓋蒂圖片社當調查人員逼近他們反腐敗行動的最大目標時，他們在凱拉特·薩提巴爾迪烏利的詳細記錄中發現了線索。

作為哈薩克斯坦前總統努爾蘇丹·納扎爾巴耶夫的長侄子，凱拉特·薩提巴爾迪烏利在公開場合從未因其財富而引人注目，直到政府特工在他準備乘坐租用的私人飛機離開阿拉木圖時逮捕了他。

隨着調查人員挖掘出一些跡象表明他們中的一些是非法獲得的證據，他很快開始交出資產，阿斯哈特·朱馬加利説，他是負責監督打擊行動的反腐敗機構的負責人。到目前為止，薩提巴爾迪烏利已經將價值7330億堅戈（16.5億美元）的資產轉讓給國家所有權，他説。薩提巴爾迪烏利的律師證實了這一轉讓。

這樣巨大的財富本應使他成為《福布斯》今年億萬富翁榜上第七富有的哈薩克人。名單。2018年，當雜誌將他列為第36位時，他的財富僅估計為1.6億美元。

這場戲劇發生在大規模抗議活動之後，抗議活動是因為燃料成本激增而在中亞最大的能源生產國蔓延成為致命動盪，導致2022年1月約230人喪生。卡西姆-若瑪爾特·託卡耶夫總統在俄羅斯軍隊的幫助下鎮壓了騷亂。隨着託卡耶夫稱之為政變企圖的政治後果蔓延開來，納扎爾巴耶夫的家人及其內部圈子面臨着最嚴重的後果。

尋求削弱對哈薩克斯坦2600億美元經濟的控制，託卡耶夫排擠了納扎爾巴耶夫，並罷黜了他長期任職的前任親屬在國有公司的重要職位。但與Satybaldyuly相比，大多數家庭成員都相對輕鬆脱身，Satybaldyuly是納扎爾巴耶夫的弟弟的兒子，今年54歲。

政府從這位大亨那裏追回的財富包括寶石、公司股份、房產和7.32億美元現金，Zhumagali在一次詳細介紹調查情況的採訪中説道。僅珠寶的價值就約為2.3億美元，而Satybaldyuly被沒收的總額佔到哈薩克當局在兩年國內反腐運動中追回的所有資金的三分之二以上。

哈薩克斯坦監獄釋放Satybaldyuly後放棄資產

來源：哈薩克斯坦反腐機構

儘管竭力掩蓋他的財富，但Satybaldyuly仍然“非常細心和一絲不苟”，Zhumagali説道。“他在紙上保留記錄，手寫筆記和審計報告，收據以及來自他各種商業實體的資金流動，”這位反腐機構負責人説。

Satybaldyuly在嶄露頭角的過程中在政府和商界之間來回穿梭，曾在阿斯塔納市長辦公室、安全部門和執政黨以及國有石油公司和鐵路壟斷公司擔任高級職務。

2015年，他創立了一家投資公司Alatau Capital Invest。同年，他通過開始增持哈薩克斯坦最大金融科技集團Kaspi.kz的大量股份而進行了他已知的最大交易。Satybaldyuly於2019年以未披露的金額退出了他持有的30%股份，當時該集團正準備在倫敦上市，最終使Kaspi.kz的估值達到65億美元。

薩提巴爾迪烏利的財富部分來源於2015年的一筆收購交易，根據反腐敗機構的説法，這筆交易使他獲得了252公里（157英里）的末端鐵路側線的控制權，連接了大多數哈薩克斯坦大城市與全國鐵路線。根據反腐敗機構的數據，哈薩克斯坦在2022年接管運營後，使用這些鐵路的費用降低了93%。

自2022年3月被拘留以來，薩提巴爾迪烏利因貪污和其他罪名認罪後被判處六年監禁，據法庭文件顯示。後來他承認了洗錢罪。

超過7300億堅戈的現金和資產轉移是自願進行的，以彌補薩提巴爾迪烏利造成的損失，並作為一種善意行為，他的律師，阿舒爾別克·阿舒爾別克夫説，但沒有具體説明。

儘管哈薩克斯坦的立法允許根據賠償的程度減輕懲罰，但阿舒爾別克夫表示，薩提巴爾迪烏利尚未得到任何寬大處理。他的律師表示，他仍然希望能得到一些寬恕。

‘氏族的錯誤’

“薩提巴爾迪烏利的案件是獨特的 — 他正在為氏族的錯誤買單，”駐巴黎的反金融犯罪機構ACAMS的分析師喬治·沃洛辛説。

儘管薩提巴爾迪烏利主要通過前台人員進行業務，但根據朱馬加利的説法，他廣泛的記錄保留，以及在被捕前對現金流和資產的跟蹤，導致了他的失敗。

捲入反腐倡廉行動的另一位知名商人是Kairat Boranbayev，他曾是哈薩克斯坦和白俄羅斯麥當勞特許經營權的前所有者，他的女兒曾與納扎爾巴耶夫的孫子結婚。在被指控涉嫌共謀貪污罪名下監禁期間，Boranbayev否認了這些指控，並根據法庭和政府聲明，向國家轉移了至少1345億堅戈的現金和資產。他後來被釋放，但行動受到限制。 Boranbayev的發言人沒有立即回應置評請求。

Satybaldyuly並未因涉及騷亂而被起訴，儘管反腐敗機構的前負責人曾表示，調查人員當時調查了他可能涉及危害國家安全的犯罪行為。説。

今年早些時候，託卡耶夫任命了朱馬加利的前老闆擔任新總理。

為什麼哈薩克斯坦的抗議活動在該地區以外引起共鳴：QuickTake

哈薩克斯坦前安全部長卡里姆·馬西莫夫，曾兩次擔任納扎爾巴耶夫的總理，因包括叛國在內的罪名被判處18年監禁。他的三名前副手被判長達16年的監禁。 Satybaldyuly的弟弟，一名前高級安全局官員，被判處緩刑8年。

半個多世紀前，託卡耶夫被納扎爾巴耶夫挑選為繼任者，他小心翼翼地行事，部分原因是擔心會嚇跑外國投資者，因為該國經濟並未獲得足夠的海外資金支持。與此同時，在石油產量停滯不前的時候，國家資源也變得緊張。

他還譴責困擾該國的明顯不平等現象，援引數據顯示，162人——佔哈薩克斯坦總人口的0.001%——擁有該國一半的財富，而最貧困的50%的人每月收入接近100美元。

捐贈慈善機構已成為表現忠誠的一種方式。包括納扎爾巴耶夫女婿蒂穆爾·庫利巴耶夫在內，一些哈薩克斯坦商界的重要人物自願向基金捐款，這些基金總共籌集了超過4億美元，用於幫助今年早些時候受災洪水的救援工作。

2022年1月，阿拉木圖的抗議者參加了一場抗議漲價的集會。攝影師：ABDUAZIZ MADYAROV/AFP對於朱馬加利來説，哈薩克斯坦正在致力於根除腐敗，因為腐敗阻礙了經濟發展。明年，新規定將要求所有公民提交資產申報，價值至少1億美元的個人必須證明他們的財產是合法獲得的。

Satybaldyuly的案例是託卡耶夫雄心的一個例證，也顯示了其在2022年騷亂後將該國最大的權力經紀人制服的侷限性。政府已經批准了一項法律，以奪回其認為非法獲得的資產的所有權，當局估計在過去兩年中已經收回了約價值230億美元的資產。

“就哈薩克斯坦在過去三十年中資本外逃而言，這只是一個微不足道的數目，”倫敦Prism政治風險管理公司創始人凱特·馬林森説。根據總部位於華盛頓的全球金融誠信組織的數據，截至2013年的十年間，哈薩克斯坦的非法資金外流超過了1670億美元。

“基本上，納扎爾巴耶夫家族與託卡耶夫總統及其手下之間正在進行一場大規模的交易，”馬林森説。

俄羅斯政府從石油行業的税收在六月份同比增長了近50%，因為該國的生產商適應了國際制裁並獲得了更高的原油出口價格。

根據基於財政部數據的彭博計算，與2023年6月的4028億盧布相比，上個月石油相關税收躍升至5906億盧布（67億美元）。財政部表示，石油和天然氣總收入增長了41%，達到7466億盧布。