瑞士銀行因涉嫌洗錢也門前總統被罰款 - 彭博社
Hugo Miller, Bastian Benrath
阿里·阿卜杜拉·薩利赫
攝影師：法新社/蓋蒂圖片社瑞士當局對瑞士銀行UBS AG處以5萬瑞士法郎（約合55,000美元）的罰款，因未能報告與也門前總統阿里·阿卜杜拉·薩利赫涉嫌洗錢案件有關的情況。
這個數額是瑞士財政部對法人能夠處以的最高罰款，而對個人的罰款將更高。瑞士財政部在回答問題的電子郵件中表示，對UBS的訴訟始於2021年，檢察官花了兩年時間才從銀行獲取相關文件。
根據財政部的説法，儘管有充分理由懷疑這些資金的來源是腐敗，UBS仍未報告這些案件。廣播公司SRF最初於週四報道了這筆罰款，該罰款自5月4日起即具有法律約束力。
財政部表示，這起案件特別嚴重，因為UBS允許賬户持有人提取資金，以免被凍結。UBS拒絕就罰款發表評論。
瑞士銀行法律上有義務向瑞士洗錢報告辦公室MROS報告任何可疑的金融活動。如果檢察官認為這些機構沒有盡力篩查客户及其現金與明顯的非法活動的聯繫，他們可以對銀行提起刑事訴訟。
瑞士信貸，UBS在去年三月救助的公司，由於一系列金融醜聞而難以保住股東信心。在被救助前九個月，瑞士信貸因未能阻止保加利亞可卡因走私犯洗錢而被定罪，這是瑞士主要銀行在該國曆史上首次被判刑的案件。
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