泰國打擊金融欺詐，銀行客户損失16億美元 - 彭博社
Suttinee Yuvejwattana
曼谷的天際線。
攝影師：傑克·泰勒/法新社/蓋蒂圖片社
泰國前總理他信·西那瓦在2023年8月22日從曼谷的自我流亡中回來後向國王馬哈·哇集拉隆功的肖像鞠躬。攝影師：瓦萊里亞·蒙傑利/彭博社泰國央行加大打擊所謂的網絡金融詐騙中使用的代罪賬户，因為過去兩年銀行客户因此類騙局損失超過600億泰銖（約合16億美元）。
泰國央行和其他執法機構在3月2023年至今年4月間凍結了近20萬個代罪賬户 —— 這些賬户由協助他人非法轉移資金的人員操作 —— 副行長達拉尼·薩傑週四在新聞發佈會上表示。
泰國央行，負責監管泰國銀行業，將通過在銀行間共享風險客户數據庫來擴大打擊力度，達拉尼表示。涉嫌擁有代罪賬户的個人將被凍結其設施，銀行將加強規定，使其難以在下個月底之前開設新賬户，她説。
“情況正在惡化，新案件不斷湧現，”達拉尼説。“過去兩年有大約30萬起金融詐騙案件。通常一個金融詐騙案件涉及五個代罪賬户，這意味着我們需要處理數百萬個賬户。”
東南亞第二大經濟體一直在努力遏制金融犯罪的激增，因為人們成為了騙子的受害者，這些騙子以提供廉價貸款、高利率存款或通過各種龐氏騙局為手段。根據官方數據，從2022年3月到2024年5月，網絡詐騙造成的金融損失總額達到了630億泰銖。
泰國央行已經要求全國商業銀行在第四季度內升級其在線交易安全系統，為客户提供鎖定數字交易資金的選項，並在轉賬時提供雙重授權，Daranee表示。
去年8月，前泰國領導人塔信·西那瓦特在被推翻15年後與曾經推翻他的皇室主義者達成協議後回到了祖國。這種權宜之計現在有可能瓦解，可能引發更多政治動盪。
據熟悉情況的人士透露，塔信領導的執政黨泰愛泰成員不確定那項協議是否仍然有效，他們不願透露姓名討論敏感問題。儘管他們對政府能否倖存持樂觀態度，但在法院就涉及塔信和可能被監禁的總理Srettha Thavisin的兩起法律案件做出裁決之前，他們無法確定，這位總理是塔信的盟友，面臨可能被取消資格的風險，這些人説。