摩根大通的黑客可能在與FBI合作期間建立了新的詐騙帝國 - 彭博社

插圖：Ard Su for Bloomberg Businessweek2015年11月10日，Preet Bharara，當時是紐約南區美國檢察官，走到曼哈頓聖安德魯廣場1號大堂的講台後，發表了一項驚人的聲明。在FBI和美國特勤局特工的陪同下，他宣佈成功摧毀了“有史以來發現的最大網絡黑客計劃之一”。JPMorgan Chase & Co.，作為全球金融體系的支柱，一年前曾遭到黑客攻擊，攻擊者還滲透進其他知名金融公司，包括Dow Jones & Co.和ETrade Financial Corp.經過數月的耐心調查，Bharara表示，特工們已經將這些侵入事件與一個獨特複雜的犯罪組織聯繫在一起，該組織的首腦現已被拘留。

當天，隨着Bharara的進一步解釋，黑客行動的幕後操縱者是一名名叫Gery Shalon的以色列人，現年31歲。Shalon精通希伯來語、俄語、格魯吉亞語和英語，他創建了一個橫跨高級網絡犯罪領域的全球運作。他經營在線賭博網站和非法加密貨幣交易所；為黑客和銷售假藥的人洗錢。

美國南區檢察官普里特·巴哈拉宣佈對蓋瑞·沙隆和其他兩人提出指控，涉及摩根大通銀行黑客案。圖片説明：731；圖片來源：斯賓塞·普拉特/蓋蒂圖片社華爾街黑客行為是一個完全獨立的計劃的一部分，旨在誇大毫無價值的股票價值，為沙隆及其團伙帶來鉅額利潤，然後價格回落至實際價值。巴哈拉表示：“被指控的犯罪展示了一個全新的為了牟利而進行黑客攻擊的世界。”“這不再僅僅是為了快速賺錢而進行黑客攻擊，而是為了支持一個多元化犯罪企業集團而進行黑客攻擊。”

根據參與案件的特工表示，甚至這可能低估了該案件的重要性。沙隆是一個罕見的發現——一個全球性思想家，擅長將來自暗網各個領地的人物與創造性計劃聯繫起來，為他和他的合作伙伴賺取數億美元。“這傢伙是網絡犯罪的唐·科里昂，”一位參與案件的前聯邦調查局特工説道，他要求匿名以便自由談論此事。

當巴哈拉在紐約發表講話時，沙隆正在以色列監獄裏坐牢，根據美國當局的要求被拘留，美國檢察官預測該案將改變外國黑客可以無罪行事的説法。“好消息是，聯邦調查局和特勤局破獲了這個案件——我們的目標是在法庭上證明這一點。”

沙隆在耶路撒冷地方法院。他是根據美國當局的要求被拘留並引渡的。照片插圖：731；照片：Yonatan Sindel/Flash90沙隆從未在美國法庭內部露面，至少不是作為他犯罪的一部分。他開始與司法部合作，接下來的八年裏，該案的細節被保密。沙隆仍然在暗中操作，這一次為聯邦調查局和美國情報機構工作。但根據歐洲警方和檢察官的説法，這並不是他所做的全部。他們有證據表明，在他作為美國合作者的時候，沙隆繼續經營一項針對數以萬計歐洲受害者的大規模犯罪活動。他們説，問題是，是FBI在操縱Gery Shalon，還是Shalon在操縱FBI。

聯邦被告通過提供犯罪同夥的姓名來縮短監禁時間並不罕見，但根據去年12月公開的有關他犯罪案件的文件，沙隆是一個熱心的告密者—根據司法部的説法，他是一個“主動合作者”。負責此案的美國助理檢察官Eun Young Choi在沙隆的判決聽證會上表示，多年來，沙隆一直“在執法部門的指導下積極行動，以進一步推動各種正在進行的刑事調查。”兩名熟悉他合作細節的前美國官員稱，他的活動包括滲透黑客組織併為美國政府收集證據。他甚至在FBI的監督下國際旅行。

四年多來，沙隆向政府提供了有關俄羅斯洗錢、網絡犯罪頭目和全球黑客行動的細節，為多起案件奠定了基礎，現任和前任美國官員表示。最重要的是，他提供了FBI和美國情報機構將其列為最高優先事項之一的內容：當對這些活動的擔憂達到歷史最高點時，他讓他們瞭解了俄羅斯黑客和網絡行動的內部情況。

沙隆因其努力而獲得豐厚的報酬。他被控有33項聯邦罪名，包括黑客入侵、證券欺詐和洗錢，面臨數十年的聯邦監獄刑期。然而，他只在紐約監獄度過了短短10個月，然後搬進了皇后區一座有七間卧室的房子，與妻子和四個女兒一起生活。他在那裏與FBI的負責人合作，直到至少2021年1月，他被判處已服刑期。在與家人在邁阿密和拉斯維加斯度假後，沙隆回到以色列，現在住在特拉維夫的一個獨家郊區。

然而，沙隆在美國司法系統中相對較短的經歷並不意味着他的法律風險結束了。作為美國曆史上最重要的網絡合作者之一，沙隆的逃亡現在有可能變成FBI和紐約南區的災難，後者是美國最有權勢的檢察官辦公室。

歐洲警方已經收集了大量證據，證明沙隆是一起大規模投資欺詐案的核心人物，該案從瑞典、英國、德國和奧地利的受害者那裏騙取了數百萬歐元。在撰寫本文的過程中，《彭博商業週刊》採訪了50多人，包括犯罪受害者、沙隆的犯罪同夥以及歐洲、美國和以色列的執法官員。12名現任和前任美國官員描述了他的合作細節，由於案件的某些方面仍然保密，他們要求匿名。記者獲得了數百頁的機密警方報告，詳細描述了歐洲調查中從多個國家的手機、電腦和服務器中查獲的證據。去年12月公開的美國法庭文件為本文提供了額外信息。

商業週刊向FBI發送了關於Shalon案件的詳細問題清單。一位發言人表示，該局“無法滿足”商業週刊的“要求進行採訪並拒絕就該案件發表評論”。紐約南區的一位發言人也多次拒絕發表評論。Shalon未對寄往他在美國和以色列的律師處的多次評論請求或寄往他家中的一封信做出回應。

資深FBI特工經常説，運行合作者和線人是他們所做的最重要工作，因為這是打開最頑固的犯罪組織的唯一途徑。這也是高風險的，因為很多事情可能出錯。

儘管Shalon與美國政府的業務似乎已經結束，但現在負責該案件的官員面臨着問題，特別是來自歐洲執法機構，因為他們正在考慮對這位現年40歲的以色列人提起自己的案件。該案件的細節給人們帶來了對美國司法體系如何將罪行商品化的新疑慮，以犯罪懲罰換取更高的調查優先級。成千上萬的歐洲受害者將對此有自己的疑問，關於他們的苦難主謀是如何在美國政府的監視下如此自由地行事。

Shalon展示的價值越大，他就越獲得處理人員的信任，也就越獲得自由

2015年夏天，以色列和美國特工來到Shalon位於薩維翁的封閉住宅時，他們發現了50萬美元現金、多張假護照以及一堆加密計算機和數字設備。在他被逮捕後，美國人要求Shalon交出設備密碼，以解鎖他們認為將是與華爾街黑客有關的寶貴證據寶庫。Shalon平靜地拒絕了，特工告訴他他們會在紐約見面。

當他在以色列監獄裏坐了幾個星期，面對着未來可能數十年的監禁時，他做出了後來向特工描述的一個簡單的商業計算。2015年底，他的以色列律師Yaniv Segev聯繫了美國官員，並表示他的客户願意與美國執法合作，以避免長時間的監禁。紐約的特工和檢察官團隊很快就明白了他們手中的情況。

沙隆在網絡犯罪領域的快速崛起得益於內在的優勢。根據以色列法庭記錄，他於1984年出生在當時的蘇聯格魯吉亞共和國，並在蘇聯解體後的動盪年代在俄羅斯度過了部分童年時光。在格魯吉亞黑社會在俄羅斯蓬勃發展的年代，格魯吉亞人在聖彼得堡經營賭場和博彩業，正值弗拉基米爾·普京在該市建立權力基礎之際。

沙隆的父親Shota Shalelashvili在蘇聯時期管理了一個工人合作社，但到1991年，他已成為一家名為Progressbank的莫斯科銀行的副總裁，根據在線發佈的簡歷。2005年，Shalelashvili被以色列法庭判處兩年監禁，罪名是從中國走私假冒的萬寶路香煙。在那場審判中的一位證人稱，以色列執法部門在一份機密數據庫中將他列為俄羅斯有組織犯罪的成員。在電話中，Shalelashvili拒絕置評。

肖塔·沙勒拉什維利，沙隆的父親。照片插圖：731；來源：知識共享到了20世紀90年代末，這個家庭移民到以色列時，他們已經很富有。據熟人説，少年時期，沙隆大部分時間都在打網球。他在瑞士和西班牙的精英體育學院接受教育，並在放棄成為職業球員的夢想後，仍然過度地進行鍛鍊。他的身材和運動能力可能會讓人感到身體上的威脅，後來與他合作過的人説。

根據法庭記錄，在他20多歲時，沙隆與臭名昭著的俄羅斯垃圾郵件發送者合作，他們會發送數百萬封電子郵件來推廣假藥品和盜版軟件。擁有足夠的電子郵件地址，他們幾乎可以確保一定比例的轉化率，或者付費客户——這是一種在俄羅斯被稱為合作伙伴的有利可圖的商業模式。

沙隆利用所學知識進行創新。他創建了非法賭博網站，並建立了龐大的數據集來定位潛在客户，有時還僱傭黑客竊取競爭對手的名單，根據美國的起訴書。他更新了老式的洗錢技術，使其適應了網絡時代：他創建了公司來處理賭博網站和惡意軟件詐騙的信用卡支付，並通過賄賂阿塞拜疆和其他地方的銀行官員將利潤轉移到合法的金融系統中，根據起訴書和熟悉該案件的前美國官員。由於他向世界各地的網絡犯罪分子出售這些服務，沙隆對他們的運營有着深刻的瞭解。這就是他向美國政府提供的東西。

一隊檢察官和聯邦特工飛往以色列，對沙隆進行了為期三天的採訪。他提出了一個將成為他價值的重要考驗的提議。

喬舒亞·艾倫，沙隆在摩根大通銀行黑客事件中的美國合作伙伴，在特工們逮捕他之前已逃往俄羅斯。一份FBI的通緝海報上，有一張從社交媒體上獲取的艾倫微笑照片，描述這位前佛羅里達州立大學兄弟會兄弟為該計劃的“前台人員”。特工們相信沙隆幫助艾倫逃往俄羅斯。現在，根據包括沙隆當時的律師塞格夫在內的三位熟悉以色列會議的人士透露，他當時提出要把艾倫帶回來。

一份喬舒亞·艾倫的通緝海報，沙隆在摩根大通銀行黑客事件中的美國合作伙伴。沙隆幫助美國人把艾倫從俄羅斯帶回美國接受審判。圖片插圖：731；來源：FBI俄羅斯是一個臭名昭著的逃犯避難所，包括愛德華·斯諾登在內，他泄露了大量美國機密。美國官員懷疑沙隆能做多少。然而，2016年5月，莫斯科警方逮捕了艾倫，並以移民罪名起訴他。七個月後，他乘坐商業航班前往美國。

塞格夫代表沙隆在與美國執法部門談判期間，但現在不再是他的律師，他説家族利用在俄羅斯的相當影響力——在這種情況下通過現金放大——策劃了艾倫的迴歸。“肖塔發起了一場包括賄賂俄羅斯一些官員的國際行動，”塞格夫説，指的是沙隆的父親。

根據前聯邦檢察官喬爾·科恩（Joel Cohen）的説法，根據細節，這種安排可能違反了司法部的指導方針，他曾監督過喬丹·貝爾福特（Jordan Belfort）的合作，後者的案件啓發了馬丁·斯科塞斯（Martin Scorsese）的電影《華爾街之狼》（The Wolf of Wall Street）。“合作證人被視為政府的代理人，”科恩説。在大多數情況下，“他們不能為了促進政府的利益而犯罪或違反法律。”

沙隆（Shalon）作為美國精英合作者的職業生涯開始了。

在以色列的那些會議的結果之一是，沙隆同意引渡。到了2016年6月，他已經在紐約監獄裏，並積極與聯邦調查局合作。四名現任和前任美國官員表示，他向特工提供的信息被證明非常有價值，並與美國情報機構分享。

早期的目標之一是彼得·列瓦肖夫（Peter Levashov），一名俄羅斯黑客，他運行着一個名為Kelihos殭屍網絡的全球網絡。殭屍網絡在各種犯罪計劃中很有用，而列瓦肖夫多年來一直是聯邦調查局的目標名單上的人物。據一位熟悉此案的人士稱，沙隆向他的處理人員提供了對列瓦肖夫及其行動的深刻見解，並且在幫助當局追蹤列瓦肖夫到巴塞羅那的過程中也起到了關鍵作用，列瓦肖夫於2017年4月被西班牙警方逮捕。

沙隆展示的價值越大，他就越獲得處理人員的信任，也就越獲得自由。在列瓦肖夫被捕三週後，沙隆離開了監獄，與家人搬到了皇后區法拉盛大多數是東正教前蘇聯猶太人的社區。他的母親，也被列為與兒子有關公司的一些所有者之一，支付了700萬美元的保釋金。

沙隆並不是一位特別有天賦的精英網絡犯罪分子，但他也不需要。2007年，他在一個在線犯罪論壇上遇到了一個名叫安德烈·圖林的俄羅斯人，立刻認識到了他的才華。美國官員描述圖林是他們遇到過的最有技術的黑客之一。正是圖林在2014年執行了摩根大通的黑客攻擊；他在銀行的嚴密網絡中潛行了三個月而不被察覺，這導致銀行的安全團隊最初認為他們正在遭受外國政府的攻擊。沙隆和圖林的合作對美國消費者來説特別惡劣—導致了將近三分之一的美國人數據被盜。

圖林知道沙隆被FBI逮捕了，但沙隆設法説服他長期合作伙伴，稱他在2017年中旬美國沒收了沙隆4.14億美元后很快就獲得了自由。那年12月，圖林同意在格魯吉亞與沙隆會面，討論恢復他們的業務關係。他卻從機場未能走出來。圖林被格魯吉亞當局逮捕並引渡到美國，他現在因參與黑客攻擊而在那裏服刑12年。

熟悉此案的現任和前任官員用一系列最高級的讚美來描述沙隆的合作水平。崔稱他是“一個出色的合作證人”在一個未封存的法庭文件中；另一位官員稱他是政府“最重要和最有價值的資產”之一。沙隆提供的信息是仍然保密的反間諜和網絡案件的基礎，三位熟悉他貢獻的人説。

2018年2月，Shalon的軟禁被解除，他被允許在紐約自由活動，時間從早上8點到晚上8點，法庭記錄顯示。他的保釋條件限制了他在沒有監控的情況下使用互聯網，但一位熟悉案件的人表示，執法主要基於“誠信制度”。

這個家有七間卧室的仿石房子，裏面有一個健身房，Shalon在那裏鍛鍊。他的女兒們就讀於幾個街區外的一所猶太學校。2019年，他甚至被允許去見一位位於公園大道的整形外科醫生。由於手術需要在麻醉下拆除Shalon的GPS監控設備，這個未指明的手術出現在法庭文件中。

“他非常友善，”附近一家裁縫店的鄰居Sonya Suyunov説道，她的店就在離Shalon家兩扇門的地方。“我為他做了很多次改衣服。他有一個漂亮的妻子和四個漂亮的女兒。我為她們做過裙子，他也會帶來西裝——非常昂貴的西裝，Gucci的。” Suyunov説她對Shalon的雙重生活或他保守的秘密一無所知。她並不是唯一一個不知情的人。

“我談論他是有風險的，你必須明白”

2019年1月，一名名為Uwe Lenhoff的德國連環騙子在提洛爾阿爾卑斯山的一個度假村被捕，被指控在奧地利和德國進行大規模的投資欺詐。據警方稱，Lenhoff通過在Facebook上充斥着吹捧外國金融工具投資的廣告，特別是二元期權，讓小投資者註冊到假交易網站中，然後他們把積蓄傾注其中，從中賺取數百萬。當他們試圖取回資金時，Lenhoff和他的“經紀人”們就消失了。

騙局的核心是一個由年輕的以色列人和歐洲人組成的東歐呼叫中心。警方表示，交易網站是虛假的——沒有進行任何交易——呼叫中心的員工相當於試圖讓天真的投資者轉移他們無法收回的資金的演員。2019年的逮捕行動，除了Lenhoff之外，還包括十多人，源自一項為期兩年的大規模調查。德國和奧地利警方發現，在烏克蘭、格魯吉亞、保加利亞、塞爾維亞和波斯尼亞，有多個呼叫中心在運行相同的詐騙活動。其中許多中共同的元素是一家名為Tradologic的公司，警方認為它是投資者欺詐的一攬子解決方案。為了分得利潤，Tradologic提供了技術套件、空殼公司、離岸銀行賬户以及一個大規模的營銷機構，針對奧地利、德國、英國和斯堪的納維亞數萬受害者。

與其他一些被拘留者不同，Lenhoff樂意合作，並告訴維也納警方一些令人驚訝的事情，根據一份 *《商業週刊》*看到的記錄。在合作伙伴和前台人員的掩蓋下，Tradologic背後的控制力量是一個名叫Gery Shalon的人。

歐洲人肯定知道Shalon。他曾被FBI逮捕。然而根據Lenhoff的説法，Shalon仍在美國的新基地管理他的非法業務。Lenhoff甚至在2018年飛往紐約與Shalon會面，更好地瞭解他並談生意。“他想讓我幫他通過馬耳他獲得賭場牌照，”Lenhoff告訴警方。“他還想在美國建立Tradologic。”

插圖：Ard Su for Bloomberg Businessweek儘管美國檢察官將沙隆描繪為一個模範合作者，但在歐洲數百頁的調查文件和證據中，出現了完全不同的畫面。通過查封沙隆在歐洲涉嫌犯罪夥伴的手機、電腦和服務器，調查人員進入了數月的短信和數字聊天記錄，顯示這位美國合作者與競爭對手爭吵，算賬，並確保他從一項大規模且持續進行的犯罪行動中獲得他應得的利潤。

“蓋瑞知道一切。他控制一切，”以色列人塔爾-傑基·菲特爾宗説，他在保加利亞和格魯吉亞的呼叫中心銷售業務中擔任經理。菲特爾宗在2023年從慕尼黑的監獄中發表講話，他因參與該詐騙案而被判處近七年的刑期。他回憶起參與Skype電話會議時，沙隆在紐約，他説沙隆參與了經營業務的最細節：他過去會查看Tradologic數據，以瞭解特定投資者的財務狀況以及哪些投資者可以再被榨取更多的錢，然後將名單轉發給經理。

“他會在晚上打電話，”菲特爾宗談到沙隆説。“他會説，‘你對這件事做了什麼？你對那件事做了什麼？’”菲特爾宗責怪自己捲入詐騙案的原因是他的毒癮，並表示在被定罪後他感到更自由地説話。但沙隆仍然讓他感到害怕：“我在談論他是有風險的，你必須明白。”

當歐洲警方瞭解更多關於呼叫中心運作方式的信息時，他們也瞭解了更多關於沙隆的情況。Tradologic是由以色列人伊蘭·佐里亞於2009年創立的，2013年他從沙隆那裏獲得了大筆資金。同事們傾向於將沙隆描述為一個野心勃勃的商人——一個無論投資什麼都會接管的商人——而佐里亞很快就被降級為初級合夥人。

插圖：Ard Su 攝於彭博商業週刊當沙隆在以色列和紐約的監獄裏坐着時，佐里亞試圖重新控制這家企業——或者至少沙隆認為是這樣，這一點可以從《商業週刊》看到的短信和羣聊中得知。在某個時候通過WhatsApp解釋這場紛爭時，沙隆告訴一個潛在的商業夥伴説“伊蘭沒有在我身邊。當我不在的時候，他拿走了我的員工，拿走了我的想法，拿走了我的錢，而我有一個女兒出生了，他甚至沒有幫助我的家人。”（除了澄清標點符號外，這裏重現的文本與最初的寫法一樣，包括拼寫和語法錯誤。）一旦他的軟禁解除，沙隆似乎花了大量時間和精力來了結這筆賬。

他首先停止了Tradologic定期支付給佐里亞作為公司管理合夥人之一的款項。“我取消了他的薪水…我停止了分紅，”沙隆在4月17日寫給Lenhoff。“這個混蛋對我們做了太多欺詐，並利用我們的名字來建立他自己的企業。”

Shalon的聊天記錄和其他通訊時間戳表明，他通常在白天和傍晚聯繫人，那時他有空在紐約地區四處活動。根據一位不願透露姓名因為擔心安全的前同事稱，Shalon向商業夥伴聲稱“FBI被他掌握在手心裏”。這位同事表示，Shalon利用他與美國執法部門的關係來威脅朋友和敵人。

Tradologic騙局，步步為營

Shalon似乎最擔心的是維持來自歐洲騙局的數百萬歐元的流動，而這場紛爭使這一點變得越來越困難。在2018年夏天Tzorya辭去Tradologic的職務後，Shalon拼命地努力控制後果，他與同事的通訊顯示：他指示手下阻止Tzorya獲取客户信息，並命令一名Tradologic高管將公司剩餘的現金轉換成比特幣“由於Ilan對公司的威脅和非法行為”。

在2018年的其餘時間裏，Shalon和Tzorya進行了激烈的鬥爭。Tzorya向總部位於維也納的網站 FinTelegram News 泄露了有關欺詐及其基礎運作的破壞性信息。作為回應，Shalon派遣了一名關鍵的手下，一位名叫Gal Barak的以色列人，前往維也納與FinTelegram的出版人Werner Böhm進行反擊，根據Böhm後來向警方提供的描述。在維也納Le Méridien酒店的一次會議上，Barak提議剩餘的Tradologic合作伙伴設立一個價值300萬歐元（350萬美元）的投資基金，由Böhm控制，想法是他代表團隊在歐洲各地的初創企業進行投資。第二天，Böhm、Shalon和Barak在WhatsApp聊天中確認了細節。“我知道Gal會告訴你，當我們是合作伙伴並做事情時，我們分享所有問題並互相幫助，無論發生什麼事情，”Shalon根據一份由Businessweek看到的加密聊天記錄副本告訴這位出版人。

沙隆告訴伯姆，這筆交易沒有任何附加條件，但他在一個月前對萊恩霍夫更加透明。警方記錄的WhatsApp聊天顯示，“我還有一個大預算來終結這些胡説八道的故事，”沙隆告訴他。沙隆並不是唯一隱藏真實動機的人：那時的伯姆正在與奧地利警方合作，他們秘密監聽了酒店會面和後來在啤酒大廳的會面，根據採訪和警方文件。

歐洲行動的大幕即將拉下。2019年1月底，警方突襲了保加利亞呼叫中心，並逮捕了歐洲各地的關鍵管理人員，包括巴拉克和萊恩霍夫。但在突襲前的狂熱日子裏，沙隆邀請伯姆在紐約見面，這樣他們可以親自了解彼此。

“紐約對生意來説很棒，”他發短信給他。然後他加了一個笑臉。

根據瞭解該案件的現任和前任FBI特工透露，沙隆為美國政府提供的所有價值中，他對俄羅斯黑客界和其網絡行動的瞭解是他作為合作者的最大回報。特朗普政府早期，FBI的網絡部門人才流失嚴重，與此同時，對俄羅斯干預2016年總統選舉的調查開始升温。美國官員相信沙隆可以填補一些空白。儘管細節保密，但瞭解該案件的五名現任和前任官員表示，在某些重要方面，他確實做到了。

然而，還有另一種看法：監督該案件的檢察官為了得到他們更想要的東西，交換了沙隆的大量監禁時間。

“使用看似有價值的線人可能會得到一些東西，但你要接受可能會發生其他犯罪。我會説這已經融入了美國的合作制度中，”哈佛法學教授、前聯邦公共辯護律師、《告密：刑事線人與美國司法的侵蝕》的作者亞歷山德拉·納塔波夫説道。“整個制度旨在將罪行商品化。”

檢察官“知道他們不能信任他們的合作者。問題是為什麼他們還這樣做”

納塔波夫研究合作證人的使用已有二十年。她説，合作者的案件被籠罩在如此嚴密的保密之中，以至於除了少數內部人員之外，其他人無法評估正義是否得到伸張。這種安排通常基於處理者和告密者之間的信任關係，儘管其中一方通常是一個擅長撒謊的老練罪犯。納塔波夫説：“檢察官‘知道他們不能信任他們的合作者。’問題是為什麼他們還這樣做。”

與該案有關的一位前資深聯邦調查局特工更直言不諱：“我會説大多數合作者都走了彎路。你知道那種道義責任並不存在。”

美國黑客案件的保密讓歐洲調查人員感到困惑，他們從2019年開始追蹤沙隆。奧地利和德國南部的警方花了數月時間梳理在突襲電話中心時查獲的證據，並採訪了數十名涉案人員，有很多證據表明沙隆深陷其中。他們知道他顯然仍在紐約。但尚未進行審判，關於他案件的幾乎所有事情仍然保密。要清楚瞭解沙隆及其活動的情況變得更加複雜，因為與卧底特工類似，美國的合作者在特定條件下被允許從事犯罪活動，這被每位聯邦檢察官和聯邦調查局特工所知曉，稱為“其他非法活動”或OIA。官員們表示，卧底合作者的價值往往取決於他們與其他罪犯交往的能力，並且有時需要在特定條件下犯罪。

合作者需要搜查令和傳票才能搜查他人的計算機，例如，就像特工一樣。執法官員必須找到方法減少對受害者的傷害。沙隆的處理者還需要得到紐約南區檢察官的明確批准，才能允許他違反法律。一位瞭解此案的檢察官表示，他不知道歐洲的投資欺詐行為，也不認為政府知道沙隆的參與。

“哪個更糟糕？認為我們的執法部門非常憤世嫉俗，願意讓這傢伙在合作的同時犯下這些罪行？還是他們疏忽大意或幼稚，根本不知道發生了什麼？”布魯斯·格林説，他是前聯邦檢察官，也是福特漢姆大學路易斯·斯坦法律與倫理中心的主任，*《商業週刊》*在描述歐洲調查後説。“兩者都相當令人震驚。”

很明顯，美國官員並沒有被矇在鼓裏：2022年中期，歐洲警方通知了FBI的同行，告知涉及沙隆的調查，並要求有關他狀況的信息，根據兩位知情人士的説法。考慮到他們之間的密切關係，這種通知通常會導致雙方合作。在這種情況下，美國人提供了一些基本信息，但表示無法分享有關沙隆或他活動的大部分細節。

當他最終在2021年1月在紐約被判服刑後，檢察官們在聽證會的最近公開的記錄中為沙隆的合作價值和他在與政府打交道時的誠實性進行了擔保。 （包括在以色列的拘留期間，沙隆總共在監獄裏度過了21個月。）

“在過去幾年裏，你已經證明你現在希望糾正錯誤，而不是從事犯罪活動，”首席地區法官勞拉·泰勒·斯旺在那次聽證會上告訴沙隆。“這就是為什麼我相信你已經擺脱了你的犯罪過去，並有能力將你的精力專門用於符合法律的、積極的行為，這將使社會受益，直到你的餘生。”

“我信任他。我以為也許他會幫助我，因為沒有人可以如此殘忍。但他卻如此殘忍”

至少有一部分沙隆的精力據稱用於對待像烏特·施拉姆克這樣的人，她是一名63歲的馬術教練，住在德國北部城鎮帕德博恩附近。她多年來工作時間很長，有時飛往其他國家進行培訓，最近她的健康狀況開始受到影響。2017年，她正在尋找替代失去收入的方法，並且知道一些富裕客户在比特幣上賺了錢，所以她搜索了一下以瞭解更多信息。一兩天內，她接到了一個突然的電話，來電者自稱為詹姆斯·莫拉。後來施拉姆克發現，莫拉的真名是迪米塔爾·莫拉利斯基，他並不是來自倫敦辦公室，而是來自貝爾格萊德的呼叫中心。他是加爾·巴拉克的團隊的一部分。

回顧過去，Schramke説，Moraliyski似乎對她的弱點了如指掌。在連續的電話會話中，他對她健康狀況惡化和儲蓄減少表示同情，並表示自己可以幫助她。她很快在所謂的交易中損失了10000歐元，並停止接他的電話。然後她的母親去世了，Moraliyski又打電話來了。Schramke因母親的去世而心碎，沒有足夠的錢買下她和母親幾十年來精心照料的房子，帶有一個花園。她給了Moraliyski另一個機會。

騙子們説服Ute Schramke他們在投資她的微薄儲蓄。相反，他們把所有的錢都拿走了。圖片説明：731；圖片：Simona Weinglass幾周後Moraliyski永遠消失時，Schramke已經損失了24000歐元。她被迫出售自己的房子，現在住在一個商店樓上的小公寓裏。她陷入了抑鬱，她説，甚至有一次考慮過自殺。“我信任他。我以為也許他會幫助我，因為沒有人會如此殘忍。但他是如此殘忍，”她説。

這些騙子在整個歐洲留下了這種傷疤。根據警方獲得的客户名單，到2018年中期，約有3萬人被Lenhoff及其偽造經紀人騙走了錢，而通過其他與Tradologic相關的呼叫中心，還有數萬名受害者被欺詐。僅Barak單獨經營的九個中心在關閉之前就至少欺詐了歐洲受害者1.2億歐元，而使用Tradologic平台的犯罪組織總共偷走了近10億歐元，調查人員説。

歐洲警方認為，沙隆在Tradologic和相關呼叫中心的股份是他的犯罪帝國的重要組成部分，即使他們的美國同行大多忽視了這一點。德國和奧地利的檢察官現在已經對幾乎20名參與Tradologic運營或與之相關的呼叫中心的人員獲得了定罪。去年在薩爾茨堡進行審判後，Tzorya被判處八年監禁。（他正在上訴，根據奧地利法律，在上訴得到裁決之前不被視為有罪。）Barak被判處四年監禁。Moraliyski被判處四年零六個月監禁。

Lenhoff在德國等待審判時以可疑的方式去世。他被發現在牢房裏無生命體徵，體內有多種毒素，但調查並未發現犯罪證據。根據奧地利警方2020年的一份機密報告，該行動的五名領導者中，沙隆和他的俄羅斯合作伙伴，一個臭名昭著的垃圾郵件發送者，現在使用的名字是Vladislav Smirnov，是唯一尚未被正式起訴的人。

Nino Goldbeck，擔任巴伐利亞州網絡犯罪中央辦公室首席檢察官，領導德國對呼叫中心詐騙的調查。圖片説明：731；圖片來源：Ben Kilb/Bloomberg然而，情況可能很快會改變。兩名要求匿名以描述內部討論的歐洲執法官員表示，德國檢察官將在未來幾個月內決定是否對沙隆提起訴訟。該起訴可能會使用奧地利警方收集的證據。如果歐洲當局確實起訴這位著名的黑客，他們首先必須將他從以色列帶走。德國檢察官已經花了兩年多的時間努力引渡其他幾名被控類似詐騙罪行的以色列人，包括沙隆的姐夫David Bar-El。

沙隆現在把時間分配在赫茲利亞的辦公室和他在薩維翁的豪宅之間。他經營着一個名為OX Gaming的在線賭博業務。以色列的一起訴訟稱，他在2017年11月獲得了OX Gaming的股份，就在保釋幾個月後。根據前公司品牌經理坎迪斯·魯道夫的説法，到2020年，他已經逼走了原始創始人並接管了該公司。

魯道夫正在就拖欠的薪酬起訴沙隆，她説OX Gaming在“灰色地帶”運營，例如在一些不承認該公司設在庫拉索的博彩許可證的國家招攬賭徒。她還有這樣的印象，即沙隆參與了許多其他項目。“加比的帝國從哪裏開始，又從哪裏結束？”她説，用他的家人和朋友們使用的綽號指代沙隆。“我認為沒有人知道。”

至於他在美國的時光，與他親近的拉比阿哈龍·切因説，沙隆並沒有因此受到太大影響。在紐約期間，切因是少數幾個知道沙隆真正在美國做什麼的人之一。司法部成功從他那裏查封的4億美元？“那是他們找到的，”切因説。“他知道如何隱藏。”

最近在法拉盛的格魯吉亞猶太會堂的地下室裏，切因讚賞地談論他所認識的這位慷慨和虔誠的人。他説沙隆並不是FBI的朋友，無論他告訴他們什麼。他認為他的處理人員是“敵人”。

“格里·沙隆是我見過的最聰明的人之一，”這位拉比説。“他不是真正的罪犯，但他知道如何打破體制並賺點錢。”—與史蒂文·阿倫斯，海倫娜·貝德維爾和**大衞·沃里亞科斯