丹麥對諾迪亞提起洗錢案指控 - 彭博報道

在哥本哈根的一家北歐斯安銀行分行。

攝影師：弗雷婭·英格麗德·莫拉萊斯丹麥警方對北歐斯安銀行Abp提出了指控，稱這是該國迄今為止最大的洗錢案件。

該單位在調查2012年至2015年期間該銀行反洗錢控制後，啓動了法庭訴訟，稱該案涉及超過260億丹麥克朗（38億美元）的交易。總部位於赫爾辛基的北歐銀行在一份聲明中表示，不同意丹麥當局做出的法律評估。

對北歐銀行涉嫌違反洗錢規定的調查始於2016年，警方隨後收到了有關該銀行在哥本哈根分行通過俄羅斯客户進行交易的工作存在缺陷的額外報告。這一起訴是自2018年以來震驚北歐地區銀行業的一系列洗錢醜聞的最新後果，當時丹麥斯銀行A/S不得不承認，通過該銀行愛沙尼亞分部的2200億美元非居民資金中有很大一部分是可疑的。

“這起起訴是我們在丹麥銀行業中看到的違反《洗錢法》最全面的案件，”國家特別犯罪單位負責人娜塔莉·吉奧爾齊·伊利亞斯説。“在我們的評估中，北歐銀行在多個案例中違反了其義務。”

在其聲明中，Nordea表示，它預計將因“過去反洗錢流程和程序薄弱”而在丹麥受到罰款。該銀行在2019年為可能因當局調查而受到罰款而提供了9500萬歐元的準備金，並表示週五留出的資金“足夠”。

SEB AB的分析師Andreas Hakansson表示，起訴書“符合預期”，並歡迎此事最終將得到解決。“我們預計之前提取的準備金將足以支付任何潛在罰款，”他説。

在赫爾辛基，Nordea股價下跌了多達1%，然後在當地時間上午11:00時回吐部分跌幅，下跌了0.6%。

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