傑弗里斯支持的基金指控前投資組合經理欺詐 - 彭博社

傑弗里斯總部位於紐約。

攝影師：Jeenah Moon/Bloomberg傑羅姆·鮑威爾在華盛頓特區參加參議院銀行、住房和城市事務委員會聽證會上發言，時間為7月9日。

攝影師：Tierney L. Cross/Bloomberg作為傑弗里斯金融集團的一部分的對沖基金起訴其前投資組合經理，聲稱他策劃了一筆超過1億美元的類似龐氏騙局的投資。

該基金352 Capital上週對喬丹·奇里科提起了訴訟，稱他指導購買了一家聲稱經營數千台過濾水自動售水機的公司發行的大量債券。根據訴訟，奇里科知道這些機器並不存在，但將352的資金投入該計劃，部分是為了收回自己的投資。

奇里科本月初加入餐廳連鎖公司FAT Brands Inc.擔任債務資本市場負責人，他轉述評論給他的律師。律師鮑勃·蓋奇沒有立即回覆評論請求。

水機公司WaterStation Management以及創始人瑞安·韋爾等幾個與之有關的人也被352起訴。無法聯繫到韋爾或WaterStation進行評論。

根據訴訟，WaterStation聲稱既擁有又特許經營其水機。該公司聲稱正在發行債券以購買和部署更多機器，包括給特許經營者。

‘經典龐氏騙局’

奇里科於2020年加入傑富瑞的Leucadia資產管理，併成為其352基金的投資組合經理，據稱他最初在2022年4月用自己的1500萬美元投資了WaterStation的債券。在那個時候，352聲稱奇里科和他的妻子已經在WaterStation的特許經營中投資了700萬美元，這是他沒有向僱主披露的衝突。

債券收益只能用於購買新的水機，這些機器將作為證券的抵押。但到2023年8月，抵押品管理人發現，公司據稱用債券收益購買的成千上萬台水機並不存在。

“Water Station Management沒有購買和運營水機，而是主要利用債券收益支付‘特許經營者’他們‘投資’的保證回報，或者收購對公司業務提出投訴的特許經營者 —— 這是一個經典的龐氏騙局，” 352在其投訴中説。

“由於奇里科在‘投資’計劃中欠款，他的朋友和家人同樣是‘投資者’，他將直接、個人受益於這些支付，” 352説。該基金聲稱由Wear控制的一家公司用債券收益以720萬美元購買了奇里科的特許經營投資。

加倍下注

根據訴訟，WaterStation報告的來自這些機器的收入實際上是由另一家獨立的Wear公司擁有的其他食品和飲料自動售貨機產生的。該公司還涉嫌偽造採購訂單和發票。

2023年12月，基里科加倍投資於WaterStation，購買了該公司剩餘的債券，儘管基金稱他明知這是一場欺詐。據352稱，基里科據稱在接下來的幾個月內進一步增加了352對WaterStation的投資，達到近1.07億美元。

他還放棄了幾次違約事件，並修改了債券文件，以便所得款項可以用於任何事情，並且債券持有人無法接觸抵押品，使基金的投資完全無擔保，根據352的説法。

美國萬事達銀行，債券受託人，從5月開始向WaterStation發出違約通知，因為未能支付利息。

案件是352 Capital v. Wear，24-cv-05102，美國紐約南區地方法院（曼哈頓）。

交易員正在押注美國27萬億美元的國債市場會出現反彈，因為美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾強調了美國通脹數據的重要性。

自7月1日以來的每一天的持倉數據顯示，交易員正在加大看漲債券的賭注，以期在美聯儲主席向國會作證時和本週的消費者價格指數公佈之前。如果鮑威爾的講話或週四的通脹數據增強了今年降息的預期，這些賭注將受益。