朱利葉斯·巴爾因對客户資金控制不力而受到摩納哥批評-彭博社
Anthony Cormier
摩納哥的金融當局譴責了瑞士銀行Julius Baer Group Ltd.的當地分部，因未能對1.35億英鎊（1.74億美元）的客户交易維持適當的內部控制。
法國金融活動監管委員會上週宣佈，Julius Baer的銀行家們沒有為一位未透露姓名的客户進行的一系列10筆交易採取適當的措施。
儘管每筆交易都很重要，包括一筆3千萬英鎊的交易，但當局表示，這些交易並沒有受到“公司管理層或內部控制部門應有的審查”。
監管機構表示，這些交易本應該通過該銀行在蘇黎世的總部進行處理，而該客户的記錄“看起來矛盾甚至不一致”。
監管機構的聲明稱，Julius Baer“成為了一名員工無意中繞過公司規則和程序的行為的受害者”，並已向摩納哥檢察官提起刑事訴訟。
蘇黎世Julius Baer的發言人拒絕置評。
這項公開制裁是在該公國的官方報紙上發佈的，此舉發生在摩納哥上個月被列入所謂的灰名單國家之後，該國正努力加強其反洗錢體系。全球監管組織——金融行動特別工作組在6月底宣佈，摩納哥在調查和起訴白領犯罪方面存在“戰略性缺陷”。
上週，一組歐洲考官建議在這個小城邦進行全面改革。反腐敗國家集團表示，摩納哥應該採納新規定，禁止利益衝突，並通過宮殿、立法機構和警察增強透明度。
援引Bloomberg的調查，檢查員表示，摩納哥應該制定一項規定，正式排除阿爾貝二世親王在他或其家人有利益的國家決策中的參與。
委內瑞拉總統尼古拉斯·馬杜羅被宣佈為上週日選舉的獲勝者後，委內瑞拉的政治緊張局勢再度升級，反對派拒絕這一説法，並呼籲軍方執行他們稱為人民意願的行動。
在投票結束後經過漫長的延遲後，委內瑞拉選舉中心表示，馬杜羅贏得了51.2%的選票，而對手埃德蒙多·岡薩雷斯獲得了44.2%的選票。但被禁止參選的反對派領袖瑪麗亞·科裏娜·馬查多表示，她的聯盟已經獲得了40%的計票結果，並且岡薩雷斯目前獲得了70%的選票。