俄羅斯億萬富翁彼得·阿文的莊園放棄數千萬美元以結束制裁案 - 彭博社
Jonathan Browning
Petr Aven來源:彭博社
一輛哨兵行動車,用於在里昂舉辦的2024年巴黎奧運會期間應對可能的恐怖威脅。
攝影師:Matt Delaty/AFP/Getty Images
俄羅斯億萬富翁Petr Aven的莊園經理已同意放棄超過75萬英鎊(963,260美元),以結束英國警方近兩年的調查,調查涉及逃避制裁。
根據倫敦法院律師Annabel Darlow在週一的陳述,倫敦郊外Aven莊園內查獲的現金數千英鎊也根據“犯罪所得”立法被移交。
NCA指控Aven是一個“親克里姆林宮的寡頭”,聲稱他在蘇聯政權末期獲得了財富,這一指控遭到了他的律師的否認。
這位億萬富翁另外正在尋求解除對他的英國制裁。Aven的律師Hugo Keith在威斯敏斯特地方法院表示,Aven的個人信仰使他處於“反對當前政權的立場”。
這筆資金存放在滙豐銀行和Monzo銀行的銀行賬户中,根據法院命令,Aven的妻子和莊園團隊接受這些資金要麼是“可追回財產”,要麼是“用於非法活動”,因此被沒收。
艾文本人沒有英國銀行賬户,但據英國國家犯罪局的律師之前表示,他被懷疑利用妻子和地產管理公司名下的賬户作為個人“存錢罐”來資助他的生活方式。
調查重點是在歐洲對奧地利信託基金實施制裁前幾個小時,有大約370萬英鎊被轉移到英國。
根據法院命令,英國國家犯罪局此前要求艾文放棄多達120萬英鎊。
“英國國家犯罪局首次成功沒收據稱制裁逃避所得調查中的資金,這是一個重要的里程碑,應該激勵未來制裁執法行動更大的雄心壯志,”反腐敗焦點組織的高級倡導顧問詹姆斯·博爾頓-瓊斯在一份聲明中表示。
英國國家犯罪局最初是一個專注於有組織犯罪的機構,現在已經重新調整目標,以打擊寡頭和他們的幫兇的過大影響力。它成立了所謂的“貪污國家政權單位”來解決這個問題,並試圖打擊那些與俄羅斯總統普京內部圈子有關係的人。
在奧運會期間,法國南部和東部地區的幾條光纖寬帶服務線路在夜間被切斷,這是對該國基礎設施的最新攻擊。
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