嘉能可前石油部門負責人、億萬富翁亞歷克斯·比爾德因腐敗被英國指控 - 彭博社

倫敦嚴重欺詐辦公室。攝影師：馬克·克里森/蓋蒂圖片社GPB Capital Holdings LLC創始人大衞·根蒂勒週四被判犯有領導類似龐氏騙局的罪行，聯邦檢察官稱他們所説的行為使得來自數千名投資者的超過18億美元面臨風險。

根蒂勒的共同被告，經營德克薩斯州Ascendant Capital的傑弗裏·施耐德也被紐約布魯克林的一家聯邦陪審團判定犯有證券欺詐和陰謀罪，此案持續了七個多星期。

布魯克林美國檢察官佈雷昂·皮斯辦公室的檢察官稱，根蒂勒和施耐德密謀欺騙投資者，關於用於支付他們每月分配的資金來源以及來自兩個GPB私募股權基金的收入金額。兩人被指控使用私募股權基金的資金彌補赤字並使自己受益。

“GPB是建立在謊言之上的，”檢察官尼古拉斯·阿克塞爾羅德在庭審開場陳述中告訴陪審團。“這是關於貪婪，關於欺詐。這是關於多年來被欺騙的投資者對他們投資的基本事實。”

根蒂勒被判犯有五項罪名，包括證券欺詐、電信欺詐和陰謀，而施耐德被判犯有三項罪名，包括證券欺詐和陰謀。兩人在證券欺詐罪名上最高可能面臨20年監禁。

美國地方法官瑞秋·科夫納為10月24日設定了判決日期。

兩名律師在法庭後拒絕發表評論，但他們告訴法官他們將提出動議以撤銷裁決。

成立於2013年的GPB自稱是一家作為其他基金的普通合夥人和經理的另類資產管理公司，這些基金投資於包括汽車零售、廢物管理和醫療保健在內的企業。

Gentile的律師Matthew Menchel辯稱，投資者被告知他們可以用自己的資金支付。他和Schneider的律師Glenn Coulton都辯稱，他們的客户沒有犯任何錯誤，並表示這起案件本應作為民事訴訟而不是刑事案件來處理。

政府的案件中有一位內部人士的陳述，來自前GPB董事總經理Jeffrey Lash，他因電信詐騙認罪，並希望能獲得寬大處理。

根據紐約總檢察長Letitia James在2021年提起的一起訴訟，GPB使用這些資金資助了三名高管的私人飛機和豪華旅行，該案件仍在審理中。款項轉入他們的個人銀行賬户和家庭成員賬户，James稱，Gentile甚至用這筆錢購買了一輛法拉利。

美國證券交易委員會在一起相關訴訟中稱，約有17,000名投資者受到影響，其中約有4,000名是老年人。

該案件是美國訴Gentile，21-cr-54，美國紐約東區地方法院（布魯克林）。

億萬富翁、前石油主管Alex Beard被英國頂級欺詐機構指控腐敗，與大宗商品交易商Glencore Plc的其他四名前僱員一起。

鬍子，56歲，曾在2019年離職前擔任Glencore十多年的高管之一，是在對該公司的腐敗和市場操縱進行的一系列調查中被控的最知名個人之一，也是有史以來被指控不當行為的最高級別商品交易商之一。