DBS表示已對陷入困境的孟加拉國議員提出警示 - 彭博社
Chanyaporn Chanjaroen
星展集團控股有限公司表示，它對一位在孟加拉國的前立法者提出了警告，該立法者積累了價值2.65億美元的房地產帝國，並 reportedly 從這家新加坡銀行借款。
根據 半島電視台 的報告，星展銀行向前土地部長賽夫扎曼·喬杜裏提供了19筆貸款，他因在倫敦到紐約的多處房產而受到批評。
“星展銀行的控制措施在相關報告之前主動標記了某些問題，隨後啓動了適當的審查，”星展銀行在回應彭博新聞的詢問時表示。新加坡最大的銀行拒絕對具體情況發表評論，也未説明是否向喬杜裏提供了貸款。
該銀行曾拒絕為喬杜裏開設賬户，因為他是“政治敏感人物”，但後來在1月之前向他的企業提供了貸款，半島電視台報道。這個分類通常在包括英國和新加坡在內的多個司法管轄區引起額外審查，儘管這些個人仍然可以進行商業交易。
星展銀行表示，它已建立“嚴格”的盡職調查和反洗錢控制，員工被期望執行這些措施。
喬杜裏告訴半島電視台，他的財產是用他在英國、美國和阿聯酋的企業賺取的資金購買的，並且他是政治迫害的受害者。他是哈西娜最顯著的盟友之一，因為其海外財富而登上頭條。
這位政治家在孟加拉國擔任土地部長五年，直到一月。根據彭博社的分析，自2016年以來，他所擁有的公司已建立起一個價值約2億英鎊（2.65億美元）的房地產帝國，擁有超過350處物業。
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這位政治家在全國選舉中再次當選，但在一月的選舉後失去了內閣職位，反對派 boycott 了選舉。據阿爾傑澤拉報道，當哈西娜在七個月後因致命的反政府抗議逃離該國時，她的幾位部長和盟友也隨之而去，包括喬杜裏。