TD將在新澤西法院對洗錢指控認罪 - 彭博社

加拿大蒙特利爾的多倫多道明銀行分行。攝影師：Christinne Muschi/Bloomberg多倫多道明銀行將在新澤西州紐瓦克的法庭上承認洗錢指控，美國司法部的檢察官週四表示。

該銀行的兩家美國子公司計劃認罪，檢察官在美國地區法官的聽證會上表示。指控包括未能維持足夠的反洗錢計劃、未能提交準確的貨幣交易報告以及洗錢金融工具。

這一認罪結束了數月來的風波，以及對該銀行未能在其多個美國分行發現洗錢行為的多次調查。

作為加拿大第二大貸款機構，該銀行在美國面臨壓力已有數月，因為刑事司法和監管機構調查其在包括紐約、新澤西和佛羅里達州在內的多個州的分行未能發現洗錢和其他金融犯罪的情況。

這些調查已經對多倫多道明造成了嚴重打擊，使首席執行官Bharat Masrani十年任期的末尾留下了污點，並迫使該銀行取消了去年收購美國地區銀行First Horizon Corp.的134億美元交易。

近年來，該銀行已撥出超過30億美元以支付其預計將為解決這些問題而支付的罰款。它出售了部分在Charles Schwab Corp.的股份以抵消這些成本，並在八月份記錄了其數十年來的首次季度虧損。

多倫多道明銀行在美國擁有超過1000萬客户，幾乎有1200個分支機構集中在東海岸，其美國零售業務約佔其收入的四分之一。

分析師和投資者擔心道明銀行在美國的增長可能會受到類似於2017年對 富國銀行施加的限制，這限制了該銀行的資產約為1.95萬億美元。將近七年後，富國銀行 仍未解除該制裁，這對其股價造成了重大拖累。