Kaiko表示，洗售交易在去中心化金融中仍然“普遍存在” - 彭博社

洗錢交易策略在去中心化金融交易所上仍然是一種常見做法，並且在某些中心化交易所上也可以遇到。

攝影師：彭博社上週的 彙總 顯示，在聯邦檢察官進行的一項複雜的誘捕行動後，加密貨幣推廣者和交易者的行為提醒我們，虛假交易用於抬高價格仍然是數字資產世界中的一個持續問題。

根據研究機構Kaiko的説法，用於提升FBI創建的代幣NexFundAI的洗錢交易策略在去中心化金融交易所（dexes）上仍然是一種常見做法，並且在某些中心化交易所上也可以遇到。

Kaiko分析師在週四的一份報告中表示：“我們的數據表明，Ethereum dexes上的20萬多個資產缺乏實用性，並且由單個個人控制。”

一些代幣發行者正在Uniswap協議上建立短期流動性池，他們控制池的流動性並進行洗錢交易以吸引其他投資者，Kaiko表示。一旦其他人進入，發行者就會拋售代幣，在大約10天內獲得高達其初始以太坊投資22倍的收益，Kaiko表示。

報告稱：“這一分析揭示了代幣發行者之間普遍存在的欺詐行為，超出了FBI對NexFundAI的調查。”

Uniswap發言人拒絕發表評論。

凱科表示，一些集中交易所，如HTX和Poloniex，似乎也存在洗盤交易。這些交易所的資產數量在成交量與流動性比率超過100倍的情況下最高，這可能是洗盤交易的一個指標。與這兩個交易所有關的賈斯廷·孫去年被美國證券交易委員會指控通過洗盤交易操縱TRX代幣的二級市場。孫表示此案“缺乏依據。” 被指控。

“在HTX，市場誠信是我們的首要任務。我們致力於為所有用户提供公平透明的交易環境，”HTX的一位發言人表示。“雖然我們感謝行業內的研究，但我們必須明確否認任何市場操縱的指控。”

以表情包代幣Pepe為例，凱科發現“2024年HTX與其他平台之間的成交量趨勢存在巨大差異。HTX上的PEPE成交量保持高位，甚至在7月有所上升，而在大多數其他交易所則下降。”

“我們還可以看到，像表情包幣、隱私代幣和低市值山寨幣等代幣通常顯示出異常高的成交量與深度比率，”凱科表示。

Poloniex沒有回覆評論請求。