前Avana Partners的3.66億歐元Cum-Ex案件即將進入審判階段 - 彭博社

德國資產管理公司 Avana Invest GmbH 的兩名前合夥人下個月將面臨審判，因涉嫌參與導致國家損失3.43億歐元（3.71億美元）的Cum-Ex交易。

這對夫婦只能被稱為Götz K.和Thomas U.，根據檢方的説法，他們從活動中 allegedly 獲利1600萬歐元。慕尼黑法庭的一位發言人週一表示，審判將於11月7日開始。Avana Invest在對這一交易行為的廣泛審查中崩潰，該行為涉及數百人，包括一些世界最大的銀行。

起訴書，去年提交，是慕尼黑檢方作為對Cum-Ex的廣泛調查的一部分首次提出的。該交易利用了曾經如何收取股息税的漏洞。法蘭克福和科隆的檢方已經提交了幾起案件，並在這一導致雙重税收退款的計劃中贏得了定罪，給 德國 帶來了至少100億歐元的收入損失。

‘Cum-Ex’和‘Cum-Cum’逃税手段困擾銀行：快速瞭解

這兩名男子因在2009年和2010年監督交易而被指控。檢方稱，他們 allegedly 設立並運營了通過兩家保管銀行申請退款所需的投資工具，這些銀行處理來自税務機關的現金流。他們表示，約2.2億歐元的税收損失已被追回。法院安排了10天的審判。

Avana Invest是 法國農業信貸銀行的CACEIS銀行的客户，該銀行在2019年5月披露，巴伐利亞税務機關命令其償還3.12億歐元及1.48億歐元的股息税退款利息，該退款是2010年退還給其部分客户的。該銀行當時表示正在對該命令提出挑戰。

一位 CACEIS 的發言人沒有立即回覆尋求評論的電子郵件。

點擊 這裏 獲取有關Cum-Ex税務醜聞的相關新聞