加拿大夫婦在貸款公司Bridging Finance中實施欺詐，監管機構稱 - 彭博社

攝影師：諾姆·貝茨這對夫婦經營的多倫多私人貸款機構 Bridging Finance Inc. 被加拿大最高證券監管機構裁定犯有欺詐，收取回扣並試圖誤導調查人員。

安大略省資本市場法庭發現，Bridging的前高管大衞·夏普和娜塔莎·夏普將數百萬投資者資金用於個人利益。在監管機構開始調查該公司後，大衞·夏普試圖恐嚇潛在證人，法庭在一份 裁決 中表示。

Bridging於2021年被安大略證券委員會接管，原因是擔心投資者資金被濫用。投資者在Bridging管理的基金中投入了估計21億加元（15億美元），根據接管方提交的文件，他們可能會失去大部分資金。

法庭審查了三起獨立的欺詐案件。其中一起涉及Bridging向與商人肖恩·麥克科申相關的實體提供的貸款，麥克科申是一個提議的阿拉斯加至阿爾伯塔鐵路項目的支持者。調查人員聲稱，一家與麥克科申相關的公司在從Bridging獲得貸款後，將近2000萬加元轉入大衞·夏普的個人賬户，其中至少1800萬加元實際上屬於Bridging的投資者。

調查人員還調查了用於從Ninepoint Partners LP購買管理權益的貸款，以及Bridging向與前PI Financial董事長Gary Ng相關的公司提供的貸款，以便他能夠購買Bridging的50%權益。2022年，Ng本人被永久禁止進入加拿大資本市場，並因偽造與三家貸款機構（包括Bridging）相關的1.72億加元貸款的抵押品而被罰款創紀錄的500萬加元。

法庭發現David Sharpe在McCoshen和Ninepoint貸款中犯有欺詐，而Natasha Sharpe在Ninepoint和Ng貸款中犯有欺詐。

法庭還發現，Bridging的首席合規官Andrew Mushore間接參與了Ninepoint的欺詐。

處罰和費用將在後續聽證會上確定。