億萬富翁烏斯馬諾夫支付400萬歐元；案件將被終止 - 彭博社

Karin Matussek

2024-11-04

法蘭克福總檢察院將停止對俄羅斯億萬富翁阿利舍爾·烏斯馬諾夫的洗錢調查，前提是他支付400萬歐元的罰款。

烏斯馬諾夫應向國庫支付250萬歐元，並向慈善機構支付150萬歐元，法蘭克福總檢察院週一表示。該機構解釋稱，涉嫌的犯罪行為已經發生很長時間，並且在德國沒有人受到傷害。這位億萬富翁同意以罰款的方式停止調查。

阿利舍爾·烏斯馬諾夫。照片：安德烈·魯達科夫/彭博社烏斯馬諾夫的律師烏韋·萊姆布魯克和馬庫斯·戈岑斯表示，他們始終堅持客户是無辜的。烏斯馬諾夫在同意停止調查時並未承認任何罪責。

烏斯馬諾夫是許多在莫斯科入侵烏克蘭後被制裁的俄羅斯人之一。他創立了USM，這是一家投資集團，控制着俄羅斯最大的鐵礦石生產商Metalloinvest。他的財富在彭博億萬富翁指數中估計為144億美元（132億歐元）。除了俄羅斯國籍外，他還是他出生地烏茲別克斯坦的榮譽公民。

2022年，德國當局搜查了與烏斯馬諾夫有關的房地產以及法蘭克福和慕尼黑的瑞銀大銀行辦公室。法蘭克福地區法院後來應烏斯馬諾夫的申請裁定，搜查令是非法的。

俄羅斯人起訴了瑞士銀行，因為他認為該銀行引發了對他的刑事調查。