地鐵銀行因反洗錢失誤被罰1670萬英鎊 - 彭博社

倫敦的一家Metro Bank分行。

攝影師：Jose Sarmento Matos/BloombergMetro Bank Holdings Plc 被英國金融行為監管局罰款1670萬英鎊（2140萬美元），原因是未能充分監控數十億英鎊的交易以防止洗錢風險。

這家貸款機構在2016年實施了一種新的自動化交易監控系統，但員工很快發現該技術根本沒有檢查某些交易，包括在賬户開立當天進行的交易，聲明稱。直到四年半後該系統才得到修復——儘管初級員工早在幾年前就提出了這個問題。

“Metro的失誤使我們在防範金融系統被犯罪濫用方面留下了漏洞，”FCA的執法和市場監督聯合執行董事Therese Chambers在聲明中表示。“這些失誤持續了太久。”

Metro Bank的不足意味着超過6000萬筆交易，價值超過510億英鎊，未得到監控。該公司表示，它完全配合了FCA的調查，並接受了監管機構的調查結果。

“這些調查的結論為這個遺留問題畫上了句號，使銀行能夠向前發展，全面關注未來，”Metro Bank首席執行官Daniel Frumkin在另一份聲明中表示。