加密富豪俄羅斯網絡轉移寡頭數十億英鎊被英國關閉 - 彭博社

葉卡捷琳娜·茲達諾娃來源：國家犯罪局英國警方表示，他們已關閉了俄羅斯網絡，這些網絡通過在歐洲、中東和南美洲將現金兑換為加密貨幣，為寡頭、街頭幫派和間諜轉移數十億美元。

國家犯罪局的 國家犯罪局 揭示了一個複雜的洗錢網絡，他們表示該網絡能夠支持幾乎任何犯罪。“加密貨幣富裕”網絡作為非法清算所運作，在一個國家收集現金，並在另一個國家提供等值的資金，他們在週三表示。

其中一個網絡的核心是一位38歲的俄羅斯女商人葉卡捷琳娜·茲達諾娃，她被指控為富有的俄羅斯人經營禮賓服務。她在去年遭到美國當局的 制裁，美國當局稱她為一位寡頭轉移超過1億美元到阿聯酋。茲達諾娃目前在法國處於審前拘留，因另一起案件被指控犯罪。

茲達諾娃的“智能”網絡與另一個名為TGR的網絡一起，利用了 Tether Hodlings Ltd. 的穩定幣，為從受制裁的國家資助的電視廣播公司俄羅斯今日到基納漢家族犯罪集團的客户提供巨大的流動性。無法找到茲達諾娃代表的聯繫方式。

NCA表示，旨在與美元保持一對一掛鈎的USDT代幣對犯罪分子特別有吸引力，因為它比其他數字貨幣提供了更多的穩定性。

“這是我們第一次能夠描繪出俄羅斯精英、擁有加密財富的網絡犯罪分子與英國街頭毒販之間的聯繫，”NCA的運營總監Rob Jones説。“將他們聯繫在一起的線索——Smart和TGR的聯合力量——直到現在都是隱形的。”

這個案件對NCA來説是一個鼓舞，該機構最初是一個專注於有組織犯罪的機構，但面臨着應對寡頭及其在英國的支持者的巨大影響的新優先事項。在烏克蘭入侵後，該機構試圖針對富有的俄羅斯人，但一直在努力成功建立許多針對他們的案件。

調查人員目睹了在英國各地進行的交易，其中現金交接幾乎立即伴隨着相同價值的加密貨幣轉移。該機構表示，它已在全球協調了84次逮捕，並迄今為止查獲了超過2000萬英鎊（2530萬美元）的現金和加密貨幣。

NCA估計，每年通過英國洗錢的金額超過1000億英鎊，約有120億英鎊是以犯罪現金形式產生的。

出生於俄羅斯遠東地區的Zdanova，自去年11月被美國財政部指定以來，受到了特別的審查。美國外國資產控制辦公室指控她為俄羅斯客户提供税務居留服務，以幫助他們移居阿聯酋，但也在全球範圍內進行非法金融操作。