新加坡銀行華僑銀行加強對國際客户的審查 - 彭博社

華僑銀行，新加坡第二大貸款機構，告訴一些國際客户出示在該城市國家的居住證明，以避免賬户被關閉，這表明在一系列洗錢案件後審查力度加大。

根據消費者金融服務發送的通知，OCBC給客户設定了確認他們是擁有驗證地址的新加坡居民的截止日期，否則將面臨可能導致賬户關閉的服務限制。該銀行的一位發言人證實了文件的真實性。

“對於在新加坡以外的客户，他們來這裏生活、工作或學習，可以遠程開設新加坡賬户，”發言人説。“因此，需要提供居住狀態的文件證明。”

OCBC是新加坡最大洗錢案件中幾家銀行之一，該案件中從超過二十名在該城市國家居住多年的中國人那裏查獲了約30億新元（22億美元）的資產。當地當局正在加強措施以打擊非法資金流動，這些措施還包括來自房地產代理商到貴金屬和寶石交易商的非銀行參與者。

彭博新聞看到的兩份信件使用簡體中文字符——通常在中國大陸使用。其中一封信件顯示截止日期為12月15日，而另一封顯示為12月31日。另一份副本為英文。這些文件是針對之前告知銀行賬户將用於他們在新加坡的工作、學習或居住目的的客户。

“一旦賬户關閉，與該賬户相關的任何財務安排也將被取消，”OCBC在中文版本中告訴客户。