滙豐銀行因擔心客户名單而將Stenn置於管理之下 - 彭博社

滙豐控股有限公司在發現與關鍵客户的交易可能是虛假的情況下，觸發了貿易融資公司 Stenn Technologies 的關閉，知情人士表示。

滙豐為Stenn提供了循環信貸額度，擔心該公司與台灣和日本的大客户的關係可能並不合法，知情人士表示。Stenn的員工認為，這家總部位於倫敦的公司的大部分收入來自這一被內部稱為“遺留”客户的長期客户羣體，他們説。

但除了Stenn的少數高管外，其他員工幾乎沒有機會獲取關於這些客户的信息。滙豐的官員擔心，Stenn可能從一些設立的實體那裏獲得了資金，這些實體假冒了這些客户，知情人士表示，他們要求匿名，因為細節尚未公開。

這些發現導致滙豐本月早些時候迫使Stenn的兩家英國公司進入管理，管理是英國的一種破產形式。Stenn曾獲得華爾街一些最大公司的支持，包括花旗集團和Centerbridge Partners，並聲稱為其客户提供了數十億美元的貿易融資，同時僱傭了超過200人。大多數員工現在將失去他們的工作，彭博社 昨日報道。

滙豐銀行的發言人拒絕發表評論。花旗集團的發言人拒絕發表評論，而Centerbridge的發言人沒有回應評論請求。Interpath Advisory的發言人，其員工於12月4日被任命為Stenn的管理人，也拒絕發表評論。

Stenn首席執行官Greg Karpovsky於2015年共同創辦了該公司，他沒有回應多次評論請求。他之前告訴《金融時報》，他否認與Stenn有關的任何不當行為。

首席運營官Andrey Gurdzhibek也沒有回應，他之前告訴彭博社，他不知道任何不當行為，並且正在全力配合管理。

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Stenn的業務是發票融資，這是一種貿易融資形式，供應商將其發票出售給中介，以便更快獲得付款。像Stenn這樣的公司會收取一定費用，以提前墊付資金，並承擔債務人不付款的風險。

Stenn的員工瞭解到，“遺留”客户包括日本和台灣的大型上市公司，而許多請求付款的供應商是總部位於香港的實體，這些人表示。這些交易佔據了該公司大部分收入，他們補充道。