Unifin家族對薩利納斯集團指控的鬥爭 - 彭博社

Unifin曾是墨西哥最大的非銀行貸款機構，直到2022年因240億美元的債務違約並進入當地法院命令的重組。

攝影師：Cesar Rodriguez/Bloomberg在億萬富翁Ricardo Salinas Pliego的公司提出投訴後，墨西哥檢察官一直在尋求逮捕與該國最大的影子銀行之一相關的家庭成員。

Almudena Lebois，Unifin Financiera SAB的前董事會成員和創始人的女兒，上週末因企圖欺詐的指控被捕，但墨西哥州的一名法官駁回了該案。法院記錄顯示，這些指控源於Salinas擁有的一家公司提出的指控。根據法律文件，墨西哥城檢察官在本週初對35歲的Lebois發出了另一項逮捕令。

Lebois的律師在回應彭博新聞的提問時表示，對其客户的指控“顯然是虛假的”。根據熟悉案件的人士透露，這些指控與Unifin與Salinas擁有的實體之間的貸款爭議有關，這些人士要求匿名，因為他們未被授權向媒體發言。

Grupo Salinas發言人Luciano Pascoe在回應提問時表示：“我們將確保在Unifin Lebois事件中通過一切可能的法律手段維護正義。”

一段由Salinas的新聞網絡拍攝的 視頻在社交媒體上迅速傳播，顯示Lebois被超過七名警察護送進入墨西哥城外的一所監獄，其中一些警察持有自動武器，這在墨西哥精英中引發了震驚。根據彭博新聞看到的法院記錄，墨西哥州檢察官對她的指控源於Salinas擁有的便利店連鎖Tiendas Super Precio的指控。

墨西哥州的一名法官在聽證會的第三天駁回了指控，記錄顯示。萊博伊斯上週五被釋放，因為檢察官未能説服法官將她拘留。

父親

去年，墨西哥城的檢察官針對阿爾穆德娜的父親羅德里戈·萊博伊斯發出了逮捕令，因薩利納斯的阿茲特克銀行提出的指控，法庭文件顯示。根據熟悉其情況的人士，羅德里戈·萊博伊斯一直生活在西班牙，並且一直在逃避逮捕令。他的律師試圖推翻逮捕令，並表示對他的指控也是虛假的。

隨後，薩利納斯的律師在6月向墨西哥州的檢察官提交了另一份投訴，導致對萊博伊斯女兒的逮捕令，法庭記錄顯示。

來自兩個地區的檢察官未回應彭博新聞社的評論請求。

Unifin曾是墨西哥最大的非銀行貸款機構，直到2022年因240億美元的債務違約並進入當地法院命令的重組。

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州檢察官指控阿爾穆德娜·萊博伊斯通過未能作為董事會成員阻止Unifin在2023年6月要求Tiendas Super Precio歸還從Unifin租賃的設備而實施了企圖欺詐，記錄顯示。檢察官辯稱，Unifin的這一舉動無視了薩利納斯的阿茲特克銀行贏得的另一項早期法院命令。

根據公開的股票交易所文件，阿爾穆德娜·萊博伊斯在2023年4月已經辭去了Unifin的董事會職務，早於所指控的欺詐發生的幾個月。

Lebois的辯護律師辯稱，檢方忽視了她的辭職以及一項已使Banco Azteca早期法庭命令無效的破產法庭申請，記錄顯示。他們表示檢方是出於惡意行事，並要求駁回此案，意味着檢方將被禁止繼續調查。然而，法官引用了一項技術性問題，推遲做出更廣泛的裁決。

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Unifin自今年年初以來一直在與墨西哥開發銀行談判貸款，以獲得新資本以重啓運營，但由於公司為貸款準備抵押品，過程拖延了。