摩爾多瓦：國際刑警因涉嫌紅色通緝令詐騙而受到關注 - 彭博社

插圖：喬瓦娜·穆戈薩

在摩爾多瓦首都基希訥烏的一個潮濕的六月早晨，一組國家反腐檢察官從位於城市北部邊緣的總部出發，短途驅車前往瓦萊亞·莫里爾，一個受國家精英歡迎的綠樹成蔭的社區。他們的目標是一座白牆別墅，周圍種植着柏樹，屬於摩爾多瓦前司法部長維塔利·皮爾洛格，後者在2022年初之前一直擔任國際刑警檔案控制委員會（CCF）主席。

與間諜驚悚片的描繪相反，國際刑警並不是一支警察部隊。相反，它像一個全球執法的通訊社，收集信息並傳播紅色通報——非公開的警報，呼籲該組織的196個成員國在嫌疑犯進入其國境時逮捕他們。在CCF的強大權力下，皮爾洛格和他的同事能夠決定哪些紅色通報應當生效，哪些應當撤銷。

當天，當檢察官們抵達別墅時，他們得知皮爾洛格距離這裏超過3000英里，正在他位於迪拜的第二個住所。他們仍然進行了搜查，帶走了文件和電子文件，而他的律師在旁觀看。類似的場景在全城上演。幾乎整個反腐敗局，超過50名檢察官和官員，突襲了一名當地律師和摩爾多瓦移民保護局局長的住所。國家中央犯罪局局長在辦公室被拘留接受詢問。

皮爾洛格和其他人被摩爾多瓦檢察官懷疑領導一個國際賄賂集團，該集團接受數百萬美元以換取撤銷對26名因金融犯罪和毒品販運等罪行被通緝的個人的紅色通報。國際刑警或CCF（該機構的獨立審查委員會）的任何員工都未被捲入這一指控的陰謀中。

他們的所謂客户並非低級暴徒。其中一位是一名俄羅斯銀行家；另一位是吉爾吉斯斯坦前總理的兒子。至少一半是中國國籍。除了經濟實力和關係，他們的共同點是每個人最近都在摩爾多瓦獲得了庇護。

維塔利·皮爾洛格於2017年12月被任命為摩爾多瓦安全與情報局局長。來源：摩爾多瓦共和國安全與情報局檢察官指控皮爾洛格及其同夥利用2017年的一項改革，該改革要求國際刑警暫停對某些擁有難民身份的個人發佈的紅色通報和擴散——這些是各國直接發送的未經審查的逮捕請求。在這一變化之後，來自那些他們擔心遭受迫害的國家的難民的紅色通報應立即被撤銷，後續再進行詢問。

摩爾多瓦的庇護陰謀被認為持續了大約六個月，從2022年中期到2023年初，直到國際刑警對此進行了標記並啓動了正式調查。直到2024年6月，摩爾多瓦當局才公開承認該調查，並且該機構才恢復了紅色通報。

雖然國際刑警認為這一事件證明內部檢查有效，但發言人塞繆爾·希斯表示，涉嫌的騙局引發了對該機構運作方式的嚴重擔憂。

國際刑警處理紅色通報和擴散的系統是基於信任的，前遺產基金會學者泰德·布羅蒙德解釋説，他在30多個國際刑警案件中擔任過專家證人。只要各國不基於種族、宗教或政治針對個人，該機構就會公正地對待所有請求。對布羅蒙德來説，他通過工作看到“像俄羅斯這樣的政權如何濫用這種信任來追捕無辜者”，這造成了危險的脆弱性。

多年來，國際刑警觀察員一直警告成員國利用虛假的紅色通報追捕政治異議人士；隨着非自由派領導人在後美國和平世界秩序中獲得更大立足點，這一問題可能會擴大。

然而，涉嫌的摩爾多瓦騙局提出了另一種可能性：成員國可能會利用國際刑警的中立性來保護涉嫌犯罪分子。“國際刑警的噩夢場景是，例如，伊朗從摩爾多瓦那裏吸取教訓，通過給予伊斯蘭恐怖分子難民身份來保護他們，”布羅蒙德説，描述了一個假設的最壞情況。

應對這些挑戰對 瓦爾德西·烏爾基薩至關重要，他是一位巴西警察專員，於11月初接替德國犯罪學家尤爾根·斯托克，成為國際刑警最新的秘書長。

這個賬户基於與八位熟悉國際刑警和調查的人士的對話，他們不願透露姓名以討論一個正在進行的案件，闡明瞭如何揭露涉嫌的摩爾多瓦庇護詐騙、其與中國和迪拜的聯繫以及如何利用國際刑警的標準做法。

皮爾洛和他的律師都沒有回覆請求評論的電子郵件，也沒有接聽電話或啓用語音郵件。皮爾洛已被傳喚到摩爾多瓦接受詢問，但至今未能出現。詐騙案中的四名主要嫌疑人均未被起訴，所有人根據摩爾多瓦法律被假定為無罪。

插圖：喬瓦娜·穆戈薩### 巴黎警報

國際刑警總部位於里昂的官員在2023年初首次發現了異常的庇護申請模式。共有26名與摩爾多瓦沒有明顯聯繫的人試圖在該國申請庇護，而該國的平均工資剛好低於每月650美元，並且在國際透明組織的全球腐敗排名中位列第76位。檢察官們後來會想，為什麼一個合法的庇護申請者會選擇在歐洲最貧窮和最腐敗的國家申請難民身份呢？

國際刑警開始進行內部審查。6月，它聯繫了法國的金融犯罪檢察官，國家金融檢察院。PNF在2023年8月底啓動了自己的調查，約在涉嫌詐騙開始一年後。然後，在去年3月，它向摩爾多瓦的總檢察長尋求幫助。

鑑於他在基希訥烏和里昂的職業歷史，以及在突襲期間查獲的電子郵件和短信，皮爾洛格迅速成為主要嫌疑人。

在2016年加入國際刑警並在幾個月後成為CCF主席之前，皮爾洛格曾在摩爾多瓦總統辦公室擔任顧問，並迅速在司法部晉升，甚至擔任摩爾多瓦秘密服務的負責人。他於2022年4月離開國際刑警，調查人員懷疑他在幾個月後開始建立庇護操作。

首席反腐檢察官維羅妮卡·德拉加林在2022年8月基希訥烏的首次新聞發佈會上。攝影師：杜米特魯·多魯/EPA/ShutterstockPNF拒絕了採訪請求，理由是調查仍在進行中，但發言人確認正在探討賄賂和偽造的指控。摩爾多瓦移民監察局未回應評論請求。該國反腐辦公室拒絕評論，但發出了首席維羅妮卡·德拉加林的簡短聲明，她將此案描述為“國際刑警的制衡系統可以被不良行為者操控的證明。”

剪切和粘貼

在2022年秋季，皮爾洛格和一名摩爾多瓦律師被僱傭代表26名被標記為紅色通緝令的嫌疑人起草簡短信件。這些是摩爾多瓦的庇護申請。在皮爾洛格的家中突襲期間發現了一些這些信件的副本，這些信件的措辭和格式相似。

這些信件利用了在皮爾洛擔任CCF主席期間實施的一項政策，該政策規定，一旦一個國家向被標記為紅色通報或擴散的人授予難民身份，國際刑警就必須凍結該措施。在收到26份請願書後，國際刑警正是這樣做的。

嫌疑人隨後在摩爾多瓦提交了正式的庇護申請，儘管他們從未踏足該國進行強制處理，但仍然獲得了官方檔案編號。當CCF試圖驗證他們庇護申請的合法性時，由另一位皮爾洛的合夥人管理的摩爾多瓦移民局為他們擔保。國際刑警阻止了紅色通報。

檢察官指控，嫌疑人在2022年底和2023年初向一家名為VR Legal Advisory FZ LLC的公司賬户轉移了數百萬美元。根據阿聯酋經濟部的公司目錄，該公司由皮爾洛在哈伊馬角酋長國註冊為“法律諮詢公司”。撥打目錄中列出的摩爾多瓦電話號碼未能接通，發送至列出的Gmail地址的電子郵件也沒有得到回覆。

據知情人士透露，皮爾洛及其合夥人被認為從這一騙局中獲利數千萬美元，直到2024年2月，他們仍在繼續發送紅色通報請求，因為國際刑警調查人員和檢察官進一步推進了調查。

隨着摩爾多瓦檢察官尋求來自包括美國、英國和西班牙在內的九個其他國家的同行的幫助，調查迅速擴大，導致發現了一個涉嫌的平行騙局。美國當局調查俄羅斯、烏克蘭和白俄羅斯的網絡犯罪團伙時，在查獲的手機和電腦上發現了短信，顯示網絡犯罪分子每筆交易向摩爾多瓦當局支付低至500美元，以調查某人是否被標記為紅色通報，如果是，則分享詳細信息。

對紅色通緝令濫用的擔憂隨着犯罪變得更加全球化以及中國和俄羅斯在地緣政治中日益影響力而加劇。國際刑警並未按國家劃分紅色通緝令申請，約90%的批准紅色通緝令請求未在國際刑警的公共數據庫上發佈，這使得很難指出特定國家的濫用行為。但在那些利用紅色通緝令追捕境外異議人士的國家中，批評者表示中國是最大的罪犯。

杜爾昆·伊薩，世界維吾爾大會的領導人，該非政府組織代表了中國西部的少數民族，並被中國標記為恐怖組織，自1980年代末以來一直為維吾爾人發聲。他於1996年獲得難民身份，隨後在德國獲得國籍。三年後，中國獲得了一份指控他國內恐怖主義的紅色通緝令。這導致杜爾昆在全球旅行以提高人們對他人民困境的認識時，屢次被捕和拘留。直到2018年，在非營利組織公平審判的強烈遊説下，國際刑警才撤銷了該通緝令。

‘糾正措施’

位於華盛頓的 維吾爾人權項目的全球倡導主任路易莎·格雷夫表示，中國在國內追捕人方面是“最強大的國家”，並試圖在國際上覆制這一策略。“在他們的邊界之外，利用紅色通緝令，跨國壓制變得非常真實，”她説。

中國外交部發言人表示，中國“嚴格按照”國際刑警組織章程規定的程序申請紅色通報，並“充分尊重外國法律和司法主權。”發言人補充説，在任何特定案件中，該國“保護相關人員的合法權利和利益。”

杜爾昆·伊薩在一月，聯合國人權理事會審查中國人權記錄的前夕。攝影師：法布里斯·科夫里尼/法新社/蓋蒂圖片社國際刑警組織表示，可以對發送不合規的擴散或紅色通報請求的國家採取“糾正措施”，並告訴彭博社。截至二月，發言人確認有六個國家處於此類措施之下。其中包括俄羅斯，該國現在被禁止在沒有國際刑警組織批准的情況下發送擴散。

俄羅斯外交部沒有回應電子郵件請求的評論。

在2021年，美國通過了跨國壓制問責與預防法案（TRAP）條款，該條款要求美國政府利用其影響力幫助改革國際刑警組織的篩查流程，通過按國家發佈紅色通報請求來提高透明度，並呼籲“反覆濫用和誤用”紅色通報系統的成員國受到譴責。

兩年多後，司法部和國務院發佈了一份報告，聲明改革已帶來改善，並且“這種特定形式的跨國壓制”——指紅色通報濫用——“似乎已經減退。”處理國際刑警案件的律師對此並不認同。

在美國赫爾辛基委員會十月份的聽證會上，移民和人權律師桑德拉·格羅斯曼描述了因商業爭端而被標記為紅色通緝令的個人。她告訴委員會，這表明“政治動機的國際刑警濫用不僅發生在紅色通緝令的目標是政治家、異議人士或記者時，也發生在普通公民身上。”

查理·馬格里是一名律師，直到去年為CCF工作，然後創辦了自己的國際刑警專注公司，他分享了一項他聲稱能説明問題範圍的統計數據。他説，在2017年至2022年之間，CCF審查的紅色通緝令中大約70%被發現不合規。

“雖然已經進行了重要的改革，”馬格里告訴立法者，“但對國際刑警濫用的鬥爭遠未結束。”

國際刑警成員國的頭號通緝

過去十年向其他成員國發送的逮捕請求

來源：國際刑警

一些對讓這種濫用繼續的責任歸咎於尤爾根·斯托克，他在國際刑警擔任秘書長的十年任期於11月初結束。雖然斯托克因創建逮捕審查工作組、從成員國獲得更多資金以及終止與國際足聯的爭議合作而受到讚揚，但他也因拒絕對擁有威權領導人或有腐敗歷史的國家採取更強硬的立場而受到批評。

“他不願意説系統有什麼問題，並且‘我們對威權政權無能為力，因為我們是中立的’——這是真正的缺陷，”代表超過100名客户參與國際刑警案件的律師本·基思説。

在九月份對彭博社巴黎辦公室的訪問中，斯托克廣泛辯護了國際刑警的做法。“我們不能僅僅與我們的鄰國或盟友或志同道合的國家合作，”他説。“我們不是一個政治機構，”他繼續説道，“保護國際刑警的中立性和獨立性是關鍵。”

他還拒絕了有關國際刑警對濫用行為視而不見的指控——這一説法部分得到了數據的證實，這些數據顯示該機構正在駁回更多不符合倫理要求的紅色通報和擴散。“任何聲稱我們組織沒有以極大的謹慎對待紅色通報的人都是故意忽視事實，”斯托克説的。

訪問被拒絕

國際刑警在過去十年中駁回的紅色通報和擴散

來源：國際刑警

注意：上述數字指的是通報和擴散工作組在該日曆年內對收到的請求所做的決定，以及對前幾年案件的審查。在某些情況下，例如當發現前一年的案件不再符合要求時，該年的數字會被更新。這些數字不包括國際刑警檔案控制委員會所做的決定。

與此同時，監督紅色通報的整體任務變得越來越困難。根據接替皮爾洛擔任CCF主席的美國律師特蕾莎·麥肯裏所説，儘管委員會的預算僅為270萬美元以覆蓋其成本，但2021年至2022年間，要求刪除紅色通報的請求數量激增了37%，超過了2500個。

“正如你可能想象的那樣，委員會在跟上增長方面面臨挑戰，”她在去年11月對國際刑警大會説。隨着金融犯罪變得更加複雜，“請求比以前更復雜。”

國際刑警的工作明年可能會變得更加複雜，因為該機構計劃開始發佈跟蹤可疑虛擬貨幣流動的警報。雖然這些銀色通知最初將在53個國家進行測試，但最終將擴展到所有196個成員國。

對於一個已經超負荷運轉的機構，批評者警告説，這可能太過於繁重。考慮到結束所謂摩爾多瓦騙局所花費的時間，布羅蒙德想知道，“他們怎麼可能對此進行監管？”

插圖：喬瓦娜·穆戈薩### 格拉斯哥遊説

在11月的第一週，國際刑警成員國的代表在格拉斯哥召開了該機構的年度大會。身穿禮服的國家警察局長們受到了一支風笛和鼓樂隊的歡迎。然後，遊説開始了。由於國際刑警的13人執行委員會有9個職位需要填補，代表們擠滿了會議中心的分會場爭奪名額，隨後又轉移到格拉斯哥的酒吧繼續談判。根據 德 Spiegel，摩爾多瓦在2017年向北京運送了數百升葡萄酒、伏特加和白蘭地，以推動他們的人當選。

瓦爾德西·烏爾基薩於11月4日在格拉斯哥參加國際刑警大會。攝影師：傑夫·J·米切爾/蓋蒂圖片社今年的大會產生了一些任命。巴西的瓦爾德西·烏爾基薩的確認標誌着全球南方公民首次升任國際刑警的最高職位。中國、土耳其和卡塔爾在執行委員會中提名了候選人，加拿大、美國、法國和德國也如此。

出席會議的還有國際刑警現任主席、阿聯酋的阿赫邁德·納賽爾·阿爾-賴西上校，他在三年前擔任類似主席的角色。他在前往迪拜的旅行後不久抵達，在那裏他與俄羅斯內務部副部長伊戈爾·祖博夫進行了兩個月內的第二次會面，阿爾-賴西后來在LinkedIn上讚揚了祖博夫的政府對國際刑警及其與鄰國合作的“貢獻”。

除了阿聯酋在人權方面的糟糕記錄，該國在阿爾-賴西擔任職務之前向國際刑警捐贈了5500萬美元。對於一些國際刑警觀察者，包括英國前公訴局局長大衞·卡爾弗特-史密斯爵士來説，阿爾-賴西的上任是該組織未認真對待良好治理的一個跡象。

阿聯酋外交部未對電子郵件請求的評論作出回應。

自從摩爾多瓦的指控被公開以來，國際刑警表示已採取更嚴格的措施來遏制濫用。這些措施包括在紅色通緝令看起來可疑時與國家和地方檢察官聯繫，並授權CCF在某些情況不正常時簡單地駁回庇護申請。CCF的三次年度會議中的第一次將於1月27日舉行。在基希訥烏，檢察官表示他們正在繼續調查，但拒絕透露更多信息。上個月，他們宣佈在調查中查獲了一棟別墅、一輛梅賽德斯GLC和一輛路虎攬勝。

至於皮爾洛格，他仍然是迪拜的自由人。當彭博社訪問他今年早些時候簽署了一年租約的豪華海濱塔樓時，保安台的一名員工表示那裏沒有這個名字的人。