日本監管機構要求永旺銀行修復洗錢漏洞 - 彭博社
Taiga Uranaka
日本金融監管機構命令永旺銀行有限公司修復其反洗錢系統,稱其未能檢測和報告客户的可疑活動。
金融服務局週四表示,儘管監管機構多次要求,銀行管理層仍未能糾正缺陷。該聲明稱,永旺銀行在2023年和2024年未能妥善篩查至少14,639筆交易。
該公司有直到1月31日提交改進計劃的期限,表示將盡最大努力改善其反洗錢措施。該銀行是零售巨頭永旺股份有限公司的一部分,在全國擁有超過180個分支機構。
金融服務局在全球監管機構對該國的評估之後,一直在審查金融機構的反洗錢實踐。金融行動特別工作組當時表示,儘管日本對相關風險有良好的理解,但仍需採取更多措施來應對洗錢和恐怖融資。