日本監管機構要求永旺銀行修復洗錢漏洞 - 彭博社

日本金融監管機構命令永旺銀行有限公司修復其反洗錢系統，稱其未能檢測和報告客户的可疑活動。

金融服務局週四表示，儘管監管機構多次要求，銀行管理層仍未能糾正缺陷。該聲明稱，永旺銀行在2023年和2024年未能妥善篩查至少14,639筆交易。

該公司有直到1月31日提交改進計劃的期限，表示將盡最大努力改善其反洗錢措施。該銀行是零售巨頭永旺股份有限公司的一部分，在全國擁有超過180個分支機構。

金融服務局在全球監管機構對該國的評估之後，一直在審查金融機構的反洗錢實踐。金融行動特別工作組當時表示，儘管日本對相關風險有良好的理解，但仍需採取更多措施來應對洗錢和恐怖融資。