“現金花束”“現金蛋糕”藏玄機，當心成了洗錢幫兇！_風聞

來源：廣寧公安-2024-04/2917:47用現金堆蛋糕

用現金包成花束

……

當心！

這些驚喜禮物可能涉及洗錢

4月15日傍晚，中山阜沙警方接到蛋糕店店員小鄭的報警，稱其接到貴州公安機關來電，告知其涉嫌“洗錢”。

接到報警後，民警立即前往核實。據小鄭回憶，當天下午，兩名顧客來到其蛋糕店，要求定製一款特殊的蛋糕——將1.5萬元現金放入蛋糕內。小鄭曾在網上看過這種抽拉現金樣式的蛋糕，沒多想便接下了這個“鉅額蛋糕”訂單。隨後，對方向小鄭要了銀行卡號碼，轉賬了1.5萬元到其賬户上，讓小鄭幫忙取錢製作。

本以為做了一單不錯的生意，可就在顧客拿走蛋糕後，小鄭接到了貴州警方的來電，稱其涉嫌洗錢，這才發現上當受騙。

瞭解情況後，阜沙警方推斷這是電信網絡詐騙團伙洗錢的新模式，用於製作蛋糕的資金，可能是涉嫌詐騙犯罪的贓款，訂單背後極有可能藏着一個詐騙“跑分”團伙。

根據事主提供的線索，阜沙警方快速鎖定兩名嫌疑男子，並於4月16日下午將嫌疑人銀某鵬、鄧某超等人抓獲，順藤摸瓜牽出一個以銀某鵬為首的“跑分”團伙。

經審訊，嫌疑人銀某鵬交代其在聊天軟件接觸到跑分項目，與上家對接確認跑分金額後，定做現金蛋糕、花束，以轉賬讓商家取現為由，取得商家銀行卡號碼，並將卡號轉發給電信網絡詐騙案件受害人，而小鄭收到的現金實際是其他案件的“贓款”。4月15日，銀某鵬等人通過這種方式共換取了3萬元現金。

目前，犯罪嫌疑人銀某鵬、鄧某超、李某金因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得已被公安機關依法刑事拘留。

鉅額訂單要當心！

洗錢套路深

一不小心就入坑

用現金定製鮮花、蛋糕或購買高檔煙酒、黃金製品等來“套現”，是詐騙團伙的新洗錢套路

犯罪分子偽裝成顧客尋找蛋糕店、鮮花店、高檔煙酒店等，以製造驚喜、浪漫為由，讓商家幫忙定製。甚至有些犯罪分子還會多給些“辛苦費”，讓商家們難以拒絕。

犯罪分子將錢打入商家的銀行卡賬户內，所謂的“預付款”實際是詐騙而來的“贓款”，商家幫忙取出現金，“藏”在定製產品裏，看似在製造驚喜，實則已經幫犯罪分子完成了大額消費套現。

警方提醒

幫助洗錢團伙跑腿的，可能涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪或掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，請大家謹防騙局。

1. 謹慎接收網絡訂單和大額線下訂單，規範收款流程，拒絕來歷不明的貨款；

2. 不要隨意提供自己的銀行賬户或收款二維碼給他人過賬，莫因一時小利，成為詐騙分子“洗錢工具人”；

3. 如遇此類訂單，不幫忙取現金，並保留好聊天記錄、交易記錄等證據；

4. 個體商户若發現銀行賬户出現異常狀況，應第一時間到銀行卡開卡行查明原因，如遇騙局，請立即報警求助。