“現金花束”“現金蛋糕”藏玄機,當心成了洗錢幫兇!_風聞
心之龙城飞将-昨天 22:22
來源:廣寧公安-2024-04/2917:47用現金堆蛋糕
用現金包成花束
……
當心!
這些驚喜禮物可能涉及洗錢
4月15日傍晚,中山阜沙警方接到蛋糕店店員小鄭的報警,稱其接到貴州公安機關來電,告知其涉嫌“洗錢”。
接到報警後,民警立即前往核實。據小鄭回憶,當天下午,兩名顧客來到其蛋糕店,要求定製一款特殊的蛋糕——將1.5萬元現金放入蛋糕內。小鄭曾在網上看過這種抽拉現金樣式的蛋糕,沒多想便接下了這個“鉅額蛋糕”訂單。隨後,對方向小鄭要了銀行卡號碼,轉賬了1.5萬元到其賬户上,讓小鄭幫忙取錢製作。

本以為做了一單不錯的生意,可就在顧客拿走蛋糕後,小鄭接到了貴州警方的來電,稱其涉嫌洗錢,這才發現上當受騙。
瞭解情況後,阜沙警方推斷這是電信網絡詐騙團伙洗錢的新模式,用於製作蛋糕的資金,可能是涉嫌詐騙犯罪的贓款,訂單背後極有可能藏着一個詐騙“跑分”團伙。
根據事主提供的線索,阜沙警方快速鎖定兩名嫌疑男子,並於4月16日下午將嫌疑人銀某鵬、鄧某超等人抓獲,順藤摸瓜牽出一個以銀某鵬為首的“跑分”團伙。

經審訊,嫌疑人銀某鵬交代其在聊天軟件接觸到跑分項目,與上家對接確認跑分金額後,定做現金蛋糕、花束,以轉賬讓商家取現為由,取得商家銀行卡號碼,並將卡號轉發給電信網絡詐騙案件受害人,而小鄭收到的現金實際是其他案件的“贓款”。4月15日,銀某鵬等人通過這種方式共換取了3萬元現金。
目前,犯罪嫌疑人銀某鵬、鄧某超、李某金因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得已被公安機關依法刑事拘留。
鉅額訂單要當心!
洗錢套路深
一不小心就入坑
用現金定製鮮花、蛋糕或購買高檔煙酒、黃金製品等來“套現”,是詐騙團伙的新洗錢套路
犯罪分子偽裝成顧客尋找蛋糕店、鮮花店、高檔煙酒店等,以製造驚喜、浪漫為由,讓商家幫忙定製。甚至有些犯罪分子還會多給些“辛苦費”,讓商家們難以拒絕。
犯罪分子將錢打入商家的銀行卡賬户內,所謂的“預付款”實際是詐騙而來的“贓款”,商家幫忙取出現金,“藏”在定製產品裏,看似在製造驚喜,實則已經幫犯罪分子完成了大額消費套現。
警方提醒
幫助洗錢團伙跑腿的,可能涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪或掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪,請大家謹防騙局。
1. 謹慎接收網絡訂單和大額線下訂單,規範收款流程,拒絕來歷不明的貨款;
2. 不要隨意提供自己的銀行賬户或收款二維碼給他人過賬,莫因一時小利,成為詐騙分子“洗錢工具人”;
3. 如遇此類訂單,不幫忙取現金,並保留好聊天記錄、交易記錄等證據;
4. 個體商户若發現銀行賬户出現異常狀況,應第一時間到銀行卡開卡行查明原因,如遇騙局,請立即報警求助。