一個普普通通清潔工，居然是127家公司董事！然而真相揭開，事情大了_風聞
心之龙城飞将-50分钟前
英國那些事兒2024年05月12日 07:23:3925人蔘與7評論不久前，新加坡警方查獲一起涉案金額高達389萬新元（約2075萬元人民幣）的特大洗錢案…
調查發現，涉案公司全部是外國人委託新加坡當地某服務公司註冊，公司高層清一色是外籍，除了一位名叫Tham Li Ling的新加坡籍當地董事。
隨後警方深入調查這位Tham女士的資料，認為她大有來頭…
資料顯示，45歲的Tham女士先後在127家公司任職董事，目前還是84家公司的董事、四家公司的股東、一家公司的秘書，擔任董事的公司經手且可追蹤的贓款高達500萬新元（約2667.04萬元人民幣），因此被列為洗錢案的重要嫌疑人。
但奇怪的是，在2016年之前，Tham女士基本沒有正經的工作經歷，學歷也還沒到中學畢業，職業發展堪稱飛躍…
警方找上門後才發現，這位Tham董事，其實是一名兼職清潔女工…
（示意圖）
Tham女士沒有接受過任何管理方面的培訓，也沒有管理公司或員工的經驗，對洗錢案一無所知，當董事純純是受人委託，只想賺點外快…
由於家境貧困，Tham女士在中學三年級時就輟學打工，沒有文憑求職自然處處受阻，所以人到30多歲也沒有找到過一份穩定的工作，只能打體力活雜工。
2015年的某天，一家名為“JJ&E”的新加坡企業服務提供商聯繫到她。“JJ&E”服務外國客人，為他們在新加坡當地註冊公司，但按《公司法》規定，外國客户註冊成立的每家新加坡公司，都至少要擁有一名當地常駐董事，所以他們希望Tham女士能出任JJ&E註冊公司的當地董事，並答應給她酬金。
（註冊新加坡公司服務）
2016年開始，Tham女士搖身一變，從中學沒畢業的清潔女工，變成了多家公司的董事…
截止於2018年4月12日，她已經是127家公司的董事，之前也曾當過另外14家公司的董事，每家公司每年會給她2000新元（約10669元人民幣），是她掛名的酬勞。
據Tham女士説，她在任職之前和任職期間沒有對這些公司做任何調查，也沒有詳細瞭解過外籍董事的資料，甚至不知道公司在經營什麼業務，更是沒有見過這些外籍董事們…
公司財務方面，她沒有看過公司的賬目、銀行賬户，到手的文件、支票本都直接寄給外國顧客，從頭到尾她只負責在公司的文件上簽名，拿錢辦事，連知情的程度都沒到…
Tham女士原本還很開心能用這樣的方式輕鬆掙錢，完全沒有意識到這種做法的危險性…
據法庭文件顯示，Tham女士在2017年12月到2018年2月期間，在JJ&E註冊成立的三家公司做當地董事，這三家公司進行了多起商業電子郵件泄露詐騙，銀行賬户總共收到了約389萬新元（約2075萬元人民幣），都是欺詐所得…
（示意圖）
公司成立後，Tham女士就放棄了所有當地銀行賬户的控制權，無法訪問這些公司的賬户設施或銀行對賬單，賬户由公司的外國董事們掌控。
但事發後，Tham女士作為公司的當地董事，自然被牽扯進詐騙事件，被告上法庭，儘管她對於自己的身份和處境毫無概念…
除了被指控違反《公司法》三項罪行，Tham女士還被指控在當三家公司董事期間沒有履行職責，沒有盡到監督和盡職調查的義務，導致這三家公司鑽空子，從外國詐騙受害者那裏取得非法收益。
審判過程中，Tham女士拼命向法官求情，稱自己從頭到尾什麼都沒做，對詐騙也是毫不知情，而且在發現公司有問題後也立馬辭職了。
最後法官酌情，判處Tham女士有期徒刑16天，5年內不能擔任公司董事。
（審判結果）
只能説，天下果然沒有免費的午餐…
燕子sxsxsx:這人還是自願當董事的，求錘得錘。有些人還是被盜用身份證，莫名其妙“被法人”呢。
Serein_貓:[哆啦A夢害怕]每年多少錢？
劉正經:問肯定都是不知情，不懂，但天上哪有白白掉下來的錢呢。