參與英國最大比特幣洗錢案的華裔女子被判6年8個月監禁_風聞

據天空新聞2024年5月24日報道，此前被判一項洗錢罪名成立的華裔英籍女子温簡（Jian Wen音譯）在當天被英國薩瑟克刑事法院判處6年8個月監禁。

今年3月18日，倫敦薩瑟克刑事法庭認定温簡在2017年10月-2022年1月期間的一項洗錢罪名成立，涉及150枚比特幣。主審法官黑爾斯（Sally Ann Hales）原定於5月10日宣佈量刑決定，但因事務安排繁忙推遲至半個月之後。她在最新的判決書中寫道，温簡參與了一宗複雜且涉及重大計劃的犯罪行為。温簡方面表示將對該判決提起上訴。

今年42歲的温簡所涉洗錢案件源自2017年發生在中國的一起金融龐氏騙局——天津藍天格鋭非法吸收公眾存款案，這起非吸案有接近13萬投資者捲入其中，他們當中的一部份人正在尋求途徑讓英國當局歸還其收繳的資產。

該案主犯錢志敏（在英國化名“Yadi Zhang”）於2017年9月持英聯邦成員國聖基茨和尼維斯的偽造護照來到倫敦。她在離開中國時隨身攜帶着一部裝有加密錢包的黑色聯想筆記本電腦，該錢包內存有用此前的非吸資金購買的比特幣。

倫敦警察廳調查發現，錢志敏到倫敦後聘請温簡將比特幣換成現金後進行大宗消費，包括購置珠寶、高級轎車和豪宅，以及多處海外資產。英國警方判斷，温簡沒有參與藍天格鋭非吸案。

2018年，錢志敏和温簡試圖直接用比特幣購買兩棟位於漢普斯特德的豪宅，分別是帶有7間卧室、價值2350萬英鎊的別墅，以及一座帶有私家影院和健身房的住宅。最終因資金來歷不明，兩人置業不成，反而引起警察展開調查。警察最終在兩人的多個電子錢包中查獲了61000枚比特幣，規模為該國史上之最。

隨着比特幣現貨ETF獲得美國監管批准，市場熱情空前高漲。截至5月25日，每枚比特幣價值接近69000美元，這筆虛擬貨幣資產市值約為42億美元（約合人民幣304億）。

在庭審期間，温簡承認自己參與了對部分加密貨幣的處理，但不知道是犯罪所得。她的辯護律師哈里斯（Mark Harrie）表示，温簡出身底層，原本也是受害者，被錢志敏的矇騙和利用。檢察官瓊斯（Gillian Jones）則回應，被告的作案動機是為了獲取非法經濟利益，而非受到脅迫、恐嚇或剝削。

4月24日，藏匿多年後被捕的錢志敏在威斯敏斯特地方法院首次出庭，被指控從2017年10月1日至2024年4月23日於英國各地獲取、使用或持有犯罪財產，身背兩項非法持有加密貨幣的罪名，但她表示不會認罪。目前本案已送交南華克刑事法院。

該案件最受關注之處，是其中涉及到的跨國鉅額資產轉移及追討。北京師範大學G20反腐敗追逃追贓研究中心教授黃風此前向界面新聞分析，如果錢志敏堅稱它們跟自己沒關係，那麼英國方面可能繼續走民事追償程序，中國投資者應該去英國打民事官司主張所有權；如果她認為這些比特幣是自己合法持有的資產，且英國警方查證後認定她有罪，那麼英國方面會對這筆錢刑事沒收，中國警方可以跟英國警方展開刑事合作並提供證據，證明這筆資產是錢志敏在中國的犯罪所得。