*ST紅相董事會面臨換屆選舉，已被罰受損投資者可索賠_風聞

雷達財經雷助吧出品 文|林宜採 編|深海

7月9日，*ST紅相發佈關於董事會換屆選舉的公告。

*ST紅相第五屆董事會任期已經屆滿，根據《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規範運作》等法律法規及《公司章程》的有關規定，公司決定按照相關法律程序進行董事會換屆選舉，並於2024年7月8日召開第五屆董事會第三十七次會議，審議通過了《關於公司董事會換屆選舉暨提名第六屆董事會非獨立董事候選人的議案》、《關於公司董事會換屆選舉暨提名第六屆董事會獨立董事候選人的議案》。

經公司董事會提名委員會資格審核，公司董事會提名楊力、唐温純、羅媛、左克剛4人為公司第六屆董事會非獨立董事候選人，提名楊翼飛、黃悦、劉洋3人為公司第六屆董事會獨立董事候選人。上述董事候選人選舉通過後，公司第六屆董事會中獨立董事的人數不少於董事會成員的三分之一，也不存在連任本公司獨立董事任期超過六年的情形，兼任公司高級管理人員職務的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。

上述第六屆董事會獨立董事候選人楊翼飛、黃悦、劉洋均已取得了深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書。獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需報深圳證券交易所備案審核無異議後方可提交公司股東大會審議。

根據《公司法》、《公司章程》的規定，上述董事候選人需提交公司2024年第二次臨時股東大會審議，並採用累積投票制選舉產生7名董事（其中4名非獨立董事、3名獨立董事），共同組成公司第六屆董事會。

公司第六屆董事會成員任期自2024年第二次臨時股東大會選舉通過之日起三年。為確保董事會的正常運作，在新一屆董事會就任前，公司第五屆董事會仍就繼續依照法律、法規、規範性文件和《公司章程》的規定，勤勉履行董事義務和職責。

公司第五屆董事會副董事長吳志陽於公司第六屆董事會正式選舉生效後，將不再擔任公司副董事長，繼續在公司擔任其他職務；截至本公告披露日，吳志陽持有公司股份829.8萬股，不存在應當履行而未履行的承諾事項。

公司第五屆董事會董事吳劍波於公司第六屆董事會正式選舉生效後，將不再擔任公司董事，且不擔任公司其他職務。吳劍波在擔任公司董事期間，未持有公司股份，不存在應當履行而未履行的承諾事項。

公司第五屆董事會獨立董事丁興號於公司第六屆董事會正式選舉生效後，將不再擔任公司獨立董事職務，且不擔任公司其他職務。丁興號在擔任公司獨立董事期間，未持有公司股份，不存在應當履行而未履行的承諾事項。

值得關注的是，2024年4月3日，*ST紅相及相關當事人收到中國證券監督管理委員會廈門監管局下發的《行政處罰決定書》（[2024]1號）及《市場禁入決定書》（[2024]1號）。

經查明，*ST紅相及相關人員存在以下違法事實：一、信息披露違法違規。二、欺詐發行。具體包括2019年非公開發行股票構成欺詐發行；2020年公開發行可轉換公司債券構成欺詐發行；2020年申請發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金公告發行文件存在重大虛假記載。

根據當事人違法行為的事實、性質、情節和社會危害程度，廈門證監局決定：1.對*ST紅相責令改正，給予警告，並處以2513萬元罰款。此外，公司多位高管被罰。

對此，上海仁盈律師事務所律師主任張晏維告訴雷達財經，根據《證券法》及相關司法解釋，凡是在2018年3月30日到2023年4月28日買入，並在2023年4月28日收盤持有*ST紅相的受損股民，可通過公號“雷助吧”（雷助碼：88）報名，免費參與索賠。獲賠前無任何費用。

天眼查顯示，*ST紅相成立於2005年，位於福建省廈門市，是一家以從事儀器儀表製造業為主的企業。