這家冒充中信集團的企業，因“非吸”被立案調查_風聞

針對非法吸收公眾存款（下稱非吸）案件，山東鄆城公安四天內連發兩則公告。

其中一則公告顯示，鄆城公安對“國邦盛世”投資平台涉及鄆城相關分公司和中逸盛控股集團有限公司（下稱中逸盛控股集團）鄆城分公司（龍澤灣），以涉嫌非法吸收公眾存款立案偵查。

柒財經查詢發現，雖然兩家公司沒有關聯，但此前其實際控制人為同一人陳吉濤。而陳吉濤可謂“大有來頭”。

有何來頭？此前其所控制的華信（深圳）國際控股集團有限公司（下稱華信（深圳）國際控股集團），曾因冒充國資背景中信集團旗下公司而被中信集團打假。

01 成立於深圳，主要在山東“非吸”

7月18日，山東鄆城公安發佈公告稱，已對“國邦盛世”投資平台涉及鄆城相關分公司以涉嫌非法吸收公眾存款立案偵查的公告。

公告稱，凡在中逸盛控股集團有限公司鄆城分公司（龍澤灣），國邦盛世（深圳）控股集團有限公司鄆城分公司（煙草公司）、第二分公司（鳳凰城）、唐塔分公司（金都豪庭）、張魯集分公司（張魯集）投資的投資參與人尚未到公安機關登記報案的人員，在公告發布之日起至2024年8月15日前，攜帶本人身份證、投資轉賬憑證、支付及收取收益銀行流水、宣傳資料等相關證明材料(原件與複印件)到鄆城縣公安局經偵大隊報案登記。

據天眼查，“國邦盛世”的全稱是國邦盛世（深圳）控股集團有限公司，其成立於2020年，法定代表人馬德強，是一家以從事商務服務業為主的企業，成立於深圳。

中逸盛控股集團有限公司目前位於北京，現名為北京中逸盛企業管理諮詢集團有限公司，此前曾用名山東中逸盛企業管理諮詢集團有限公司，而且其母公司華信（深圳）國際控股集團有限公司，也成立於深圳。

另外，雖然通過工商信息無法看出“國邦盛世”和中逸盛控股集團有限公司的關係，但國邦盛世集團的實際控制人和後者的實際控制人此前均為同一人陳吉濤，一個佐證是在2023年3月舉辦的國邦盛世年會上，陳吉濤作為總部負責人發言。此前，陳吉濤曾擔任中逸盛控股集團有限公司和華信（深圳）國際控股集團有限公司的法人代表。

但值得注意的是，上述兩家公司在2022年10月和6月，法人均由陳吉濤更替為陳吉勇。從名字上看，兩人或為兄弟關係。

天眼查顯示，中逸盛控股集團旗下有包括上述鄆城分公司在內的13家分支機構，但均已註銷，另對外投資控股了10家公司；國邦盛世集團旗下則有分支機構30家。柒財經注意到，不論是分支機構還是投資的個公司，均主要分佈在山東區域。

02 冒充中信旗下企業，“兩條腿走路”混跡地方

在山東，陳吉濤的業務佈局似乎可以用“兩條腿走路”來形容，一條是的“非吸”，另一條則是假冒國資背景中信集團的旗下企業四處大搞康養、金融類的“投資”。

陳吉濤曾宣稱，華信（深圳）國際控股集團有限公司作為中信集團下的全資子公司，是一家以產業投融資為主導，全方位、多元化的國有控股的綜合性金融集團。

對此，2021年4月21日，中信集團發佈《中信集團關於對“華信（深圳）國際控股集團有限公司”等四家企業相關情況的聲明》，聲明指出，“華信（深圳）國際控股集團有限公司”、“中逸盛控股集團有限公司”等公司系不法分子通過私刻公章、偽造營業執照方式，假冒中信集團下屬公司設立的企業。

而其所“投資”的項目，也成為其“非吸”的幌子。有知情人士表示，其受害人數以萬計，資金累計四十七億餘元。

除了“國邦盛世”和中逸盛控股集團，山東鄆城公安還發布公告，已對深圳喬氏集團控股有限公司所涉及鄆城相關分公司立非法吸收公眾存鄆城公安款案偵查，具體公司為山東齊融財務諮詢有限公司鄆城分公司（龍澤灣）、上海齊融財務諮詢有限公司菏澤第一分公司（南湖新城）。

據天眼查，深圳喬氏控股集團有限公司 (曾用名：深圳喬氏金融控股集團有限公司) 註冊地也在深圳，企業註冊資本6億元，但實繳資本僅4萬元。其旗下的18家公司中，有14家註冊地在山東。

這幾家非吸公司何以如此“青睞”山東，柒財經不得而知，但據天眼查不完全統計，今年截止到6月20日，全國各地公安及有關部門通報了130多起非法集資案件中，來自山東的案件超過50家。如在今年4月，山東立金集團暴雷，淄博八個區縣的警方發佈了對其分公司的立案偵查通報。

而在國家層面，也在加大打擊“非吸”的力度。去年12月，最高檢發佈《關於充分發揮檢察職能作用依法服務保障金融高質量發展的意見》指出，保持對非法吸收公眾存款、集資詐騙、組織領導傳銷活動等涉眾型金融犯罪的高壓態勢，持續加大對涉偽私募、偽金交所、養老、私募基金、虛擬貨幣、預售卡等領域非法集資犯罪懲治力度。