Soul淪為“電詐天堂”:用户慘遭“殺豬盤”,百萬鉅款瞬間蒸發_風聞
财经三剑客-44分钟前
據泰山財經報道,近日,陝西省渭南市中級人民法院公開一份刑事裁定書【(2024)陝05刑終83號】,披露一起犯罪集團通過社交軟件實施電信網絡詐騙犯罪的案件細節。判決書顯示,2018年,楊某濤在老撾人民民主共和國金三角經濟特區創建“合盛公司”,先後更名“合盛公司”“天博公司”“海爾公司”“恒大公司”“恆榮公司”。該公司層級穩定、職責分工明確,管理制度成熟,採取詐騙業務培訓、編寫詐騙固定話術劇本、配備詐騙統一作案工具等方式,針對境內居民實施“殺豬盤”等形式的電信網絡詐騙,是一個結構完整、長期針對境內居民實施電信網絡詐騙的犯罪集團。受楊某濤等人的招募,喬某、張某陽、李某升、黃某、黃某興、李某北、杜某、杜某標、楊某、何某康、齊某某、李某前往該詐騙犯罪集團實施電信網絡詐騙犯罪。判決書中顯示,這些犯罪分子主要使用社交軟件Soul、豆瓣、百合網結識受害者,並引流到其他通信軟件實施詐騙,判決書披露詐騙案件有十多件,以下為部分案件細節:2019年10月,楊某、喬某用假的身份信息在社交軟件Soul上認識陳某瑜、王某、楊某,分別與三人確定戀愛關係,並引誘她們在公司後台控制的“網信惠多鑫”平台充值,後以流水不夠、捆綁規劃、平台走勢穩定等虛假理由讓陳敏瑜在平台上充值,致使陳敏瑜被詐騙24萬元,王某被詐騙96萬元,楊某被詐騙155.72萬元。2019年11月、12月,東某樂(另案處理)在菲律賓從事詐騙犯罪活動期間,通過社交軟件Soul結識被害人高某、許某、遊某,東某樂虛構身份與三人添加好友,通過聊天騙取被害人的信任並分別確定戀愛關係,後以投資理財高額返利為幌子,引誘三人在“高瓴創投”平台上進行虛假投資,致被害人高某被騙17.9萬元,許某被騙8萬元、遊某被騙10萬元。2019年10月至12月,黃某虛構身份利用詐騙公司提供的社交軟件Soul認識被害人牛某、蘇某、田某、汪某、林某,以戀愛的方式騙取被害人的信任後以投資理財高額返利為由,引誘被害人向“網信理財”虛假平台進行充值,詐騙牛某11.37萬元,詐騙蘇某3.87萬元,詐騙田某249萬元,詐騙汪某19.97萬元,詐騙林某14.67萬元。2019年6月至10月,李某北與被害人劉某、彭某通過Soul認識後加QQ聊天、微信,在取得被害人信任後,誘導被害人劉某在其公司的虛假網站進行投資,致使劉某被騙取9.79萬元,彭某被騙取47.82萬元。2019年11月,王某(另案處理)在老撾從事詐騙犯罪期間,通過豆瓣APP認識被害人羅某,王某虛構身份通過社交軟件與羅某建立戀愛關係,獲得被害人好感,取得被害人信任。後以投資理財高額返利為幌子,誘騙羅某在“高瓴創投”的賭博平台進行虛假投資,致羅某被騙50萬元。2019年11月至2020年3月,東某樂(另案處理)在境外從事詐騙犯罪活動期間,通過豆瓣社交軟件結識被害人趙某、田某,東某樂虛構身份與兩人添加好友,通過聊天騙取被害人的信任並分別確定戀愛關係。後以投資理財高額返利為幌子,引誘被害人在“極光金融”“網信理財”平台上進行虛假投資,致被害人趙某被騙20.5萬元,田某被騙5萬元。2019年11月、12月,何某康通過軟件“豆瓣”認識被害人陳某、李某1、李某2。何家康虛構身份以談戀愛的方式與被害人進行聊天,獲得被害人好感、取得被害人信任,後誘導三人在賭博網站進行投資,被害人陳某2被騙取6.77萬元,李某1被騙取2.35萬元,李某2被騙取5萬元。2022年2月,李某通過“豆瓣”軟件認識被害人楊某。虛構身份以談戀愛的方式與被害人楊某聊天,獲得被害人好感、取得被害人信任,誘導楊某在“小贏平台”的賭博網站進行投資。被害人楊某分5次共向該網站充值296000元,除去返還、盈利數額,被騙取18.48萬元。此外百合相親網也成為犯罪分子結交被害者的方式。判決書顯示,2019年2月,喬某利用虛假身份信息在百合相親網軟件上結識被害人張某,後將其引流到微信上,用公司指定的固定話術與張某聊天,二人確定戀愛關係,建立感情基礎,後喬某引誘張某在詐騙公司內部的虛假投資平台進行投資,騙取被害人張某132.14萬元。