恐怖主義融資風險較高的國家名單_風聞

　　9月17日，愛沙尼亞金融情報部門發佈了一份新的恐怖主義融資風險較高的國家名單。該名單根據歐盟、金融行動特別工作組和愛沙尼亞國家主管部門的評估，名單涵蓋了32個地方。　　分別為：阿富汗、布基納法索、朝鮮、剛果、馬裏、尼日利亞、南蘇丹、敍利亞、阿聯酋、也門、阿爾及利亞、埃及、伊拉克、約旦、吉爾吉斯坦、黎巴嫩、利比亞、摩洛哥、莫桑比克、尼日爾、巴基斯坦、巴勒斯坦、俄羅斯北高加索轄區、沙特阿拉伯、索馬里、蘇丹、塔吉克斯坦、突尼斯、土耳其、土庫曼斯坦、烏茲別克斯坦。　　名單原件列表　　其中吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土庫曼斯坦被列入國際金融情報機構恐怖主義融資風險較高的國家名單，因恐怖組織的活動，中亞地區相關風險再度浮現。　　金融情報部門副主管勞拉·奧斯（Laura Aus）表示：“最值得注意的是，阿聯酋仍然在恐怖主義融資風險較高的國家名單上。儘管阿聯酋不再是金融行動特別工作組的‘灰名單’，但考慮到打擊洗錢和恐怖主義融資的國際背景，阿聯酋現在已被列入歐盟高風險第三國名單”。　　其中高風險國家的判定之一主要針對伊斯蘭極端主義。相比之下，對於其他形式的暴力極端主義，例如暴力左翼或右翼極端主義，與高風險國家的聯繫並不大，主要是對恐怖主義融資的為主。　　較高的恐怖主義融資風險並不意味着某個特定國家正在為恐怖主義提供資金，而是表明在特定情況下可能出現的潛在風險。　　恐怖主義融資風險較高的國家名單是愛沙尼亞金融情報部(FIU)與愛沙尼亞內部安全局合作編制的，該名單每年審查一次，並根據需要進行更新。　　愛沙尼亞金融情報部(FIU)於1999年7月1日在警察局內成立，自2021年1月1日起，成為愛沙尼亞財政部管轄下的獨立政府機構。　　目前負責人是馬蒂斯·梅克(Matis Maeker)，前任負責人分別為：艾瓦爾·保羅(Aivar Paul)、勞爾·瓦赫特拉(Raul Vahtra)和阿諾德·泰努薩爾(Arnold Tenusaar)。　　參考資料：　　https://fiu.ee/en/news/new-list-countries-higher-risk-terrorist-financinghttps://finance.ec.europa.eu/financial-crime/high-risk-third-countries-and-international-context-content-anti-money-laundering-and-countering_enhttps://www.fatf-gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/increased-monitoring-june-2024.htmlhttps://www.fatf-gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/Call-for-action-june-2024.htmlhttps://fiu.ee/sites/default/files/documents/2024-09/Countries%20with%20a%20Higher%20Risk%20of%20Terrorist%20Financing_Appendix%20to%20the%20Guidelines_18.09.2024.pdf​