幣安創始人趙長鵬在美被判4個月監禁
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(觀察者網訊)當地時間4月30日,全球最大加密貨幣交易所幣安(Binance)創始人趙長鵬因違反美國反洗錢法,被美國西雅圖聯邦法院判處四個月監禁,但明顯短於檢察官所要求的三年徒刑。
據彭博社和《華爾街日報》報道,美國西雅圖地區法院法官理查德·瓊斯(Richard Jones)在宣佈量刑時説,趙長鵬有責任遵守美國法律,但他錯過了時機。他希望趙長鵬明白,儘管他擁有“財富、權力和地位”,但沒有人可以免被起訴或凌駕於美國的法律之上。趙長鵬稱,他對自己的行為感到後悔,認識到自己犯下了嚴重的錯誤。趙長鵬的母親、姐姐、侄子和長子出席了聽證會。

去年11月21日,趙長鵬在承認違反美國反洗錢法的罪名後離開西雅圖聯邦法院 圖自美聯社
趙長鵬是第二名被判入獄的主要加密貨幣老闆,他此前已對違反美國反洗錢法認罪。報道稱,法官對趙長鵬判處的刑期,明顯短於檢察官所要求的三年徒刑,也低於美聯邦指導方針建議的最長1年至1年六個月刑期。
公開資料顯示,幣安是一家全球性的加密貨幣交易所,為超過100種加密貨幣提供交易平台,一度擁有近60%的加密現貨交易市場份額。2018年4月,幣安每秒140萬次的交易能力吸引了600萬用户,使其成為全球最大的加密貨幣交易所。幣安英文“Binance”的名字基於單字binary和finance的組合,提供150多種加密貨幣的交易,包括比特幣,以太坊,萊特幣以及其BNB代幣。
而趙長鵬也早已成為“幣圈”人盡皆知的大人物。趙長鵬出生於江蘇連雲港,是一名華裔加拿大企業家。2021年年底,在比特幣等眾多加密貨幣大漲的背景下,趙長鵬當時曾憑藉941億美元(約合6348億元人民幣)身家榮登華人首富,同時也躋身世界十大富豪,揚名全球。
去年6月,美國證券交易委員會針對幣安、趙長鵬及幣安美國交易所提出13項指控,包括涉嫌人為誇大交易量、轉移客户資金、未能限制美國客户使用其平台,並在其市場監督控制方面誤導投資者。
美國政府指控幣安違反反洗錢和制裁法,沒有向有關當局通報10萬多筆可疑交易。這些交易都與美國視為“恐怖分子”的組織有關,包括巴勒斯坦哈激進組織哈馬斯、極端組織“伊斯蘭國”和恐怖組織卡伊達。幣安也從未通報有關販賣兒童性虐待內容網站的交易,它還是勒索軟件非法收益的最大接收平台之一。
去年11月,趙長鵬與美國政府達成協議,以了結對幣安多年的調查。幣安承認參與涉嫌洗錢、無證匯款和違反制裁的行為,並同意支付43億美元罰款;趙長鵬承認自己未能維持有效的反洗錢計劃,並辭去CEO職務。這43億美元罰款包括幣安將支付的18億美元刑事罰款,以及被沒收25億美元。這筆罰金也成為美國曆史上最大規模的企業罰款之一。
值得注意的是,儘管美國地方法官布萊恩·津田(Brian Tsuchida)同意以1.75億美元保釋金釋放趙長鵬,允許趙長鵬在今年2月23日宣判之前返回阿聯酋。但美國司法部後來要求撤銷津田的決定,理由是存在趙長鵬“不返回美國的重大風險”。
趙長鵬去年11月末曾在社交媒體發佈長文稱,“我辭去了幣安CEO的職務。不可否認,情感上並不容易釋懷。但我知道這是正確的選擇。我犯了錯誤,我必須承擔責任。這對我們的社區、幣安和我自己都是最好的。”
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