檢察機關依法懲治網絡傳銷犯罪 保護羣眾財產安全維護良好市場秩序

檢察機關依法懲治網絡傳銷犯罪

保護羣眾財產安全維護良好市場秩序

2024年1月至9月，全國檢察機關起訴組織、領導傳銷活動罪4627人。檢察辦案發現，近年來，隨着依法懲治傳銷犯罪力度不斷加大，一些犯罪分子為躲避監管打擊，將傳銷由線下轉移至線上。相較於傳統傳銷，網絡傳銷不受時空限制，傳播更靈活、活動更隱蔽、資金轉移更方便，更易給羣眾造成重大財產損失，需綜合施策、深化治理。

*一、編造各種“騙局”引誘羣眾參加。*不法分子利用互聯網的虛擬性和便捷性，編造花樣眾多、真假難辨的“致富騙局”，引誘羣眾參與其中。有的直接將傳統傳銷活動“搬到”網上。如劉某某等人組織、領導傳銷活動案。劉某某等人註冊成立生物科技公司，開設專門網站，組織團隊線上線下推廣“興中天互助平台”，以“投資返利”“拉人返利”的形式發展會員，5個月內吸收會員59級、42萬餘人，涉及全國31個省份和港澳台地區等。有的蹭虛擬貨幣、區塊鏈、金融創新、慈善互助等新的概念和社會熱點開展網絡傳銷。如盛某某等人組織、領導傳銷活動案。盛某某等人虛構谷歌公司“谷歌幣”區塊鏈項目，通過網絡媒體公開宣傳炒作，對外發布認籌購買“谷歌幣”，以ETH（以太幣）作為結算幣種，共發展會員6萬餘人，非法獲利2000餘萬元。一些地方還出現了諸如“搶購轉售”“網絡拍賣”“傳播國學”等網絡傳銷新名目，需高度警惕。

*二、打着官方旗號騙取羣眾信任。*為打消羣眾疑慮，更好推銷所謂“項目”，吸引更多人蔘加，有的不法分子甚至直接打着“國家項目”“政府支持”等旗號，謊稱項目有“國家”“政府”“央企”等背景，並以此開展網絡傳銷活動。如汪某等人組織、領導傳銷活動案。汪某假冒國家鄉村振興局副主任身份，夥同他人以其實際控制的“掌心集團”的名義，宣稱與地方政府合作，通過在多地召開項目發佈會、邀請影視明星站台等方式，推廣“銷銷樂”網絡平台。截至2023年7月，該平台共吸引會員9萬餘人，形成多達245層的傳銷網絡。

*三、擴充傳銷層級規避責任追究。*為儘可能多地騙取羣眾錢款並規避法律責任，不法分子利用網絡便利擴充傳銷層級，試圖以此讓自己隱身幕後，並讓資金來源和流向難以追蹤。如章某某等人組織、領導傳銷活動案。章某某等人開發“拼拼有禮”App，以“拼團購物”為噱頭，宣稱拼團失敗的會員可獲得返現，吸引羣眾加入會員並在該App平台充值下單拼團，並制定不同等級的晉升條件和獎勵制度，4個月內即吸引379萬餘人註冊會員，形成多達178個層級的傳銷網絡。

面對花樣翻新的“致富秘籍”“投資捷徑”等網絡宣傳，檢察機關提醒廣大羣眾要提高警惕，不信“大餅”、不貪“小利”，自覺抵制看似唾手可得的“高額回報”誘惑，避免誤入網絡傳銷“陷阱”。