最高檢：協同加強打擊洗錢犯罪

最高人民檢察院29日對準確把握適用新修訂的反洗錢法、加強打擊洗錢犯罪作出部署。

新修訂的反洗錢法將於2025年1月1日起施行。最高檢提出，要協同加強打擊洗錢犯罪，準確把握修訂後反洗錢法關於完善洗錢上游犯罪範圍的規定，一體貫徹反洗錢法和刑法“洗錢罪”等規定，準確適用“兩高”關於辦理洗錢刑事案件適用法律若干問題的解釋，深化打擊治理洗錢違法犯罪三年行動，依法懲治洗錢及相關犯罪，增強打擊利用虛擬貨幣等新技術、新產品、新業務等實施洗錢犯罪的能力，形成打擊合力。

最高檢提出，要加強行刑雙向銜接，協同行政主管、監管部門等推動移送立案工作，切實防止有案不移、有案難移、以罰代刑。對被不起訴人應受行政處罰的，檢察機關要根據在案證據，依法判斷“可處罰性”，準確提出反向銜接的檢察意見。要強化公共利益保護，聚焦反洗錢工作中涉及的數據安全和個人信息保護等問題，依法辦理相關公益訴訟案件，以監督促治理，推動落實監管責任，維護社會公共利益。

最高檢還要求，統籌落實刑法、反洗錢法等法律法規，準確認定洗錢、自洗錢及掩飾、隱瞞犯罪所得等相關犯罪。要深化落實最高檢與國家監委、公安部聯合印發的《關於在辦理貪污賄賂犯罪案件中加強反洗錢協作配合的意見》，加強協作配合，健全完善機制，築牢反洗錢法治防線。