打擊整治“換錢黨” 公安機關搗毀地下錢莊100餘個

公安部12月13日召開新聞發佈會，通報全國公安機關依法打擊整治“換錢黨”及衍生違法犯罪舉措成效情況。發佈會介紹，2024年5月公安部部署全國公安機關開展打擊整治“換錢黨”及衍生違法犯罪專項工作以來，*破獲了一系列案件，抓獲了一批 “換錢黨”人員，搗毀了一批“地下錢莊”，全鏈條摧毀了一批犯罪團伙，*取得了明顯成效。

一是加強組織指揮，統籌推進專項工作深入開展。公安部在珠海設立前方指揮部，從六個省份抽調精幹警力組建工作專班，指揮各地公安機關統一開展打擊整治工作。行動以來，公安部對16起重大案件掛牌督辦；國家移民管理局指導珠海、深圳、廣州等地邊檢機關，積極協同工作專班開展核查處置和人員移交工作，專項行動以來，共依法查獲並向工作專班移交“換錢黨”人員142名。各地共打掉263個涉嫌非法經營、組織偷越國（邊）境、詐騙、非法拘禁等衍生犯罪團伙，搗毀地下錢莊100餘個，查明涉案資金流水800餘億元。

二是加強專案攻堅，有力遏制“換錢黨”犯罪蔓延勢頭。公安部前方指揮部進一步加強線索研判，組織相關省份開展5次集中抓捕行動，共抓獲犯罪嫌疑人846名，破獲了一批重大案件。

三是突出專項治理，落實打防管控各項措施。有關地方公安機關統籌推進專案攻堅和源頭整治，落實打防管控各項措施，推動整體打擊整治工作取得明顯成效。

江西公安機關對案件線索開展綜合分析和比對碰撞，實行“一人一檔”，摸清“換錢黨”人員底數，結合平安江西建設，將南昌市3個縣區列為重點整治地區，深入開展源頭整治，進一步壓實屬地責任。

廣東公安機關充分發揮前方主陣地作用，依託自身資源優勢，全面支撐專班運作，服務全國打擊整治工作；同時，深化粵澳警務協作機制，協助澳門警方快速抓獲“10·27搶劫案”等惡性案件犯罪嫌疑人。

在內地公安機關和澳門警方的共同努力下，特別是隨着“非法匯兑”在澳門立法入刑，“換錢黨”及衍生違法犯罪得到有效遏制，但打擊整治工作面臨的形勢仍然比較複雜。

一是*“換錢黨”人數多、分佈廣*，曾長期在澳門從事非法買賣外匯的“換錢黨”人員數量較大，且多為同鄉、親友等熟人串聯作案，地域性、團伙性特徵較為突出；

二是衍生違法犯罪種類多、危害大，由“換錢黨”非法換匯誘發的盜竊、詐騙、搶劫、非法拘禁、敲詐勒索等違法犯罪多發，危害澳門社會治安穩定；

三是作案手法隱匿性強，幕後“金主”遙控指揮，各層級人員分環節配合，具體交易多選擇在酒店房間內進行，打擊難度增加；

四是與電信網絡詐騙洗錢行為交織趨勢愈發明顯，部分換匯對象被電信網絡詐騙“水房”（也就是提供洗錢服務的地方）當做洗錢“工具人”，在支付港幣現金後，銀行卡內轉入的卻是涉詐資金。

下一步，公安部將部署各地公安機關繼續強化與澳門警方的協作配合，依法嚴厲打擊“換錢黨”及衍生的各類違法犯罪活動，堅決維護人民羣眾合法權益，共同維護內地與澳門的社會穩定和經濟秩序。