公安機關搗毀地下錢莊100餘個 查明涉案資金流水800餘億元

12月13日，公安部在京召開新聞發佈會，介紹公安部部署全國公安機關依法打擊整治“換錢黨”及衍生違法犯罪舉措。自今年5月以來，各地公安機關按照公安部統一部署，協同澳門警方，加強專案攻堅、組織集中收網，對“換錢黨”及衍生的各類違法犯罪發起凌厲攻勢，破獲了一批案件，抓獲了一批“換錢黨”人員，搗毀了一批“地下錢莊”，全鏈條摧毀了一批犯罪團伙，取得明顯成效。

263個“換錢黨”衍生犯罪團伙落網

公安部刑事偵查局副局長陳士渠在發佈會上介紹，行動以來，公安部對16起重大案件掛牌督辦；國家移民管理局指導珠海、深圳、廣州等地邊檢機關，積極協同工作專班開展核查處置和人員移交工作，專項行動開展以來，共依法查獲並向工作專班移交“換錢黨”人員142名。各地共打掉263個涉嫌非法經營、組織偷越國（邊）境、詐騙、非法拘禁等衍生犯罪團伙，搗毀地下錢莊100餘個，查明涉案資金流水800餘億元。

“公安部組織相關省份開展5次集中抓捕行動，共抓獲犯罪嫌疑人846名，破獲了一批重大案件。”陳士渠説。

其中，重慶公安機關破獲鄧某等人敲詐勒索案，查明該團伙自2015年以來，在澳門為賭客提供“洗碼”“換錢”服務，對賭客實施非法拘禁、敲詐勒索、虛假訴訟等犯罪行為，查明涉案資金8400餘萬元。

遼寧瀋陽公安機關打掉一個以張某為首的涉嫌非法買賣外匯犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人75名，查明涉案資金41億元。遼寧鞍山公安機關打掉王某某等人組織他人偷越國（邊）境的犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人36名。

廣西梧州公安機關打掉組織偷越國（邊）境犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人33名，摧毀了一條“換錢黨”人員利用虛假機票以“過境”名義進入澳門並長期滯留的偷渡通道。

有團伙將虛構借款欠條訴至法院

在重慶公安機關破獲的鄧某等人敲詐勒索案中，2015年至2018年，以鄧某為首的惡勢力團伙物色在澳門參與賭博的賭客，向其出借“泥碼”（一種只能用於特定賭場賭博的籌碼），並帶至澳門特定賭場、賭廳進行賭博。在賭博期間，該團伙收取“砍頭息”（指借貸中出借人預先從本金扣除一部分利息），並限制下注上限，禁止中途退出，直至將“泥碼”輸完，其後逼迫賭客以“生活生產”為由虛構借款欠條，甚至虛增借款金額。團伙成員再將部分賭客帶至澳門事先預定的酒店房間實施非法拘禁，通過語言威脅、毆打等方式逼迫其還錢。

“該團伙還公然將有關虛構借款欠條訴訟至重慶市璧山區人民法院等法院，涉嫌虛假訴訟案件31件，涉案金額8400餘萬元，嚴重妨害司法秩序。鑑於該案案情重大、複雜，公安部對該案掛牌督辦。目前，該案已偵查終結，移送檢察機關審查起訴。”重慶市公安局刑事偵查總隊副總隊長賀紹果説。

江西省公安廳刑事警察總隊總隊長李之旦告訴記者：“行動以來，我們共破獲‘換錢黨’及衍生違法犯罪案件412起，採取強制措施人員563名，打掉‘換錢黨’團伙46個。”

廣東省公安廳刑事偵查局副局長吳偉補充説：“我們探索形成由刑偵部門牽頭，以深化專班建設、線索研判、綜合治理為主抓手，集全警之力開展專項行動的總體思路。截至目前，共偵破涉‘換錢黨’及衍生違法犯罪案件192起，打掉犯罪團伙118個，查明涉案金額147億元。”

已接收、審查澳門遣返人員581名

“為深入研判、深度打擊‘換錢黨’及衍生違法犯罪活動，公安部多次與澳門警方研商合力打擊措施，圍繞‘換錢黨’及衍生違法犯罪，建立了專項警務協作機制。建立‘換錢黨’人員遣返審查機制，由珠海工作專班接收、審查澳門警方遣返的‘換錢黨’人員，確保澳門警方查獲‘換錢黨’人員當日遣返、當日審查。目前已接收、審查澳門遣返的‘換錢黨’人員581名。今年以來，澳門警方定期向內地公安機關通報‘換錢黨’有關信息，公安部已部署相關地方公安機關迅速開展核查。密切協作配合機制，綜合研判、深度挖掘雙方掌握的信息資源，協調澳門警方同步開展打擊工作，形成密切配合、協同一致的工作合力。”陳士渠説。

記者注意到，隨着“非法匯兑”在澳門立法入刑，“換錢黨”及衍生違法犯罪得到有效遏制，但打擊整治工作面臨的形勢仍然比較複雜。

陳士渠表示，下一步，公安部將部署各地公安機關繼續強化與澳門警方的協作配合，依法嚴厲打擊“換錢黨”及衍生的各類違法犯罪活動，堅決維護人民羣眾合法權益，共同維護內地與澳門的社會穩定和經濟秩序。

作者｜法治日報全媒體記者 張晨 見習記者 張婉瑩