緬北明家犯罪集團案偵破記

2023年10月20日，在緬北果敢地區發生一起涉及中國公民的惡性案件，引起我國警方的高度重視。

自2023年7月以來，我國公安機關不斷加大與緬甸執法安全合作力度，對緬北涉我電詐犯罪持續掀起凌厲攻勢，保持嚴打高壓態勢，當地犯罪團伙感受到強大震懾和巨大壓力。2023年10月19日，為躲避打擊，長期盤踞於緬北果敢地區的明家犯罪集團，夥同電詐集團“金主”，組織武裝力量分批轉移中國籍涉詐人員。20日，被看押的涉詐人員在逃跑過程中，遭到武裝人員開槍射擊，致使中國籍涉詐人員4人死亡4人受傷。

案件發生以後，中緬警方依託兩國執法安全合作機制開展聯合調查。雲南昆明、臨滄，浙江温州等地公安機關在公安部組織指揮下迅速開展案件偵辦。截至目前，緬北果敢明家犯罪集團主要犯罪嫌疑人明學昌畏罪自殺，明國平、明珍珍、明菊蘭等人均已到案，現已查明涉嫌故意殺人、故意傷害、詐騙、非法拘禁等多項罪名，查實一批命案，涉賭詐資金近百億元，案件已由温州市人民檢察院向温州市中級人民法院提起公訴。

奔赴20多個省份100多個地市調查取證——

確保人案對應、證據鏈完整

案件發生在境外，涉案線索量多複雜，調查取證難度極大，公安機關面臨重重考驗。

要查明案件事實，需對上萬名涉詐迴流人員逐一篩查。“為了更加準確瞭解案件情況，‘10·20’案件發生後，我們與臨滄、温州兩地公安機關合作，開展聯合調查。”昆明市公安局刑偵支隊支隊長納新介紹，“我們首先對緬方此前移交我方的涉詐人員進行一一訊問，找出400餘名‘10·20’案件親歷者、知情人員，在充分掌握案件真實情況後，正式立案偵查。”

2023年12月，中國警方先後多次赴緬甸果敢地區，與緬警方聯合開展現場勘查、調查取證、人員走訪等工作，在不懈努力下，成功查獲被藏匿的受害人屍體和大量關鍵物證。至此，“10·20”案取得了重大進展。

為進一步掌握犯罪團伙其他作案情況，公安機關對上萬起相關聯電詐案件、數千名電詐受害者開展調查取證。

涉詐APP的幕後人員，如何定位追蹤？詐騙信息被刪除，如何找到受騙人？一個人員眾多的犯罪窩點，如何將詐騙行為與案件一一對應？

“如何最大程度偵查追蹤電詐人員、確定案件受害人、固定犯罪證據，是對我們最大的考驗。”温州市公安局刑偵支隊民警張政説。

在偵辦過程中，專案組民警一方面核對、篩查、分析緬方移交來的海量料單、話術、賬本以及電子物證；另一方面利用數據化、信息化手段，批量比對案件信息，力爭做到人案對應，確保證據鏈完整。

在一年多的時間裏，專案組民警奔赴20多個省份100多個地市進行偵查調查、蒐證固證，形成案卷1110本，梳理物證書證近1.5萬份，相關證據材料重達2噸。

目前，警方已查明涉及明家犯罪集團的電詐案件上萬起，涉及賭詐資金近百億元。“我們做了大量基礎工作，就是想把證據固定好，把案件辦紮實，經得起檢驗。”張政表示。

查證主要犯罪事實和嚴重危害——

一大批電詐人員先後被移交回國

2023年以來，緬北涉我電信網絡詐騙犯罪多發高發，由此衍生了偷渡、非法拘禁等一系列犯罪活動，嚴重侵害我國人民羣眾財產安全和合法權益。“10·20”案件僅是緬北果敢“四大家族”之一的明家所犯下的累累惡行中的一起，針對明家犯罪集團的偵查早已開始。

“2023年7月，公安部部署開展打擊緬北涉我電信網絡詐騙犯罪專項行動。當年8月，指定由温州公安機關偵辦明家犯罪集團案。”温州市公安局黨委副書記、常務副局長王造介紹，接到命令後，專案組第一時間抽調800餘名精幹警力，最高峯時有1000名民警共同作戰。

經過日夜奮戰不懈努力，警方查明：自2015年以來，明家犯罪集團利用其家族影響力，在緬北果敢地區開發建設“卧虎山莊”“玉祥國際集團”等一批賭詐園區，招攬吸引“金主”通過收取租金、人頭費、安保費、乾股提成等方式，攫取鉅額非法利益。

經查，除實施電詐以外，園區還開設KTV、賭場，從事販賣毒品、組織賣淫等違法犯罪活動。據警方介紹，高峯時期，園區內的涉詐人員近萬人。

多次赴緬北與緬方聯合辦案的温州市公安局刑偵支隊副支隊長楊國強介紹：“明家犯罪集團長期以詐養兵、以兵護詐，將武裝力量派駐到各園區，利用武裝保護等手段籠絡園區‘金主’，夥同、放任‘金主’對電詐人員施行暴力管控，完不成任務，或者不服從管理，便會遭到虐待、毆打、強姦甚至殺害，手段極端殘忍，性質特別惡劣。”

“當時就想着趕緊跑，腿上中槍了都沒感覺到。”何某威是“10·20”案件的親歷者。逃跑時，他的右側大腿中了一槍，後被武裝人員抓回。

何某威2019年被熟人騙去緬北，先後被不同的詐騙窩點轉賣過6次，最後才被賣到明家犯罪集團旗下的“卧虎山莊”。“‘卧虎山莊’的管理手段特別殘忍。我逃了很多次，都沒有跑成，身上被打得青一塊紫一塊。”何某威回憶，管理人員會給每個人定任務，如果完不成，就當着所有人，拿橡膠管或者鞭子使勁抽打他們。如果過一段時間再騙不到錢，就要被關“小黑屋”或者再被賣出去。“那個時候絕望透了，感覺未來沒有希望了。”何某威至今覺得後怕。

經過我國警方的不懈努力，2023年11月，何某威被移交回國。在此前後，一大批明家犯罪集團窩點的電詐人員被陸續移交回國。

受害人承受巨大的經濟損失和精神創傷——

出重拳，對犯罪分子絕不姑息

在温州市涉案財物管理中心，記者看到一列列架子上堆滿了警方查獲的物證、書證，其中包括作案時使用的電腦、話術劇本、電詐園區的各類消費記錄，以及用於毆打電詐人員的塑料管、鋼管。

“我們通過對明家電詐園區的料單、業績表等相關物證進行核查，串並出明家電詐窩點對中國境內實施的電詐案件超萬起。”楊國強介紹。

這些電詐案件中，受害者有的被騙得傾家蕩產，有的被騙得身心崩潰，承受了巨大的經濟損失和精神創傷。

温州的張女士就是明家犯罪集團的受害人之一。見到記者，她第一句話就是：“我現在負債累累，20多天200萬元沒有了，太可恨了！”

一個偶然機會，張女士通過社交平台認識了陳某，對方經常對張女士噓寒問暖，後來越聊越親密。在逐漸贏得張女士信任後，陳某開始向其推薦所謂“穩賺不賠、低成本高收益”的網絡投資項目。

剛開始，張女士確實收到了高額回報，於是開始加大投入，甚至向親戚朋友借錢投資。但突然有一天，張女士發現用來投資的APP登錄不上了，便聯繫陳某，卻發現已被拉黑。

虛假投資理財、刷單返利、虛假徵信等是明家犯罪集團向中國公民實施電詐的主要詐騙類型。

手段多樣，分工明確，步步驚心。在電詐窩點，電詐人員分為“槍手”“拉手”等不同身份，各自負責電詐鏈條中的一環，流程嚴密。

“雖然他們精心設局詐騙，但沒有一個電詐分子能賺到錢離開緬北。用他們的話來形容就是：在窩點裏，呼吸的每一口空氣都要付費。”温州市公安局刑偵支隊民警呂國武介紹，“電詐人員不光逃不出去，他們所謂的‘提成’也要全部消費在園區的KTV、賭場，明家犯罪集團控制的幕後‘金主’會想方設法讓他們入不敷出。”

電詐這顆“毒瘤”讓人民羣眾深惡痛絕。近年來，公安機關嚴厲打擊電詐犯罪，出重拳，對犯罪分子絕不姑息，尤其是對實施跨境電詐的犯罪集團頭目和骨幹，毫不手軟、一追到底。

一輪輪聲勢浩大的集中打擊，一次次戰果顯著的聯合行動，一批批移交我方的涉詐人員，一個個落網到案的骨幹頭目……2023年7月以來，大批境外詐騙窩點被成功剷除，境外詐騙集團囂張氣焰得到有力遏制，已有5.3萬餘名中國籍電詐犯罪嫌疑人被從緬北移交回國。