越南最大的數十億美元金融詐騙案開始審判 | 路透社

一名男子騎摩托車經過胡志明市人民法院，2010年1月20日。路透社/Kham/文件照片河內，3月5日（路透社）- 越南有史以來規模最大的金融詐騙案的審判將於週二開始，近90名被告被指控參與了一起120億美元的騙局，其中一些人面臨死刑的風險。

這場審判預計將持續到4月底，在胡志明市人民法院舉行，是該國反腐敗運動的一部分，執政的共產黨領導人阮富仲多年來一直承諾要根除腐敗，但至今沒有實質性成果。

最近幾個月，反腐運動導致了多起高調逮捕和一些高層人物的辭職，包括去年的前總統，但房地產開發商萬庭發控股集團主席的審判在規模上是前所未有的，預計將傳喚數千人，約有兩百名律師參與審判，據官方媒體報道。房地產大亨張美蘭及其同謀被指控從該國資產最大的銀行-西貢股份商業銀行（SCB）中侵吞了304萬億越南盾（1246億美元），張美蘭通過數十個代理有效控制了該銀行，調查人員稱。

張美蘭的律師拒絕置評。

如果屬實，這可能是亞洲最大的金融詐騙之一。馬來西亞的1MDB腐敗醜聞例如涉及的金額僅約為45億美元。從2018年初到2022年10月，當SCB在存款遭到搶購後被國家救助時，蘭通過安排向空殼公司非法放貸來挪用大筆資金，據公共調查人員稱。

另外12億美元被Van Thinh Phat發行的債券持有人損失，這是蘭的房地產公司，調查人員稱。多年來，蘭一直是越南金融界的中心人物，她在2011年策劃了SCB與其他兩家銀行的合併，以拯救這些陷入困境的銀行，這一計劃是與央行協調一致的。

據調查人員和公開信息稱，她在胡志明市最富有的區域擁有多處房產，並在國外擁有多項資產。

根據公開文件顯示，包括安永和畢馬威在內的頂級國際審計師在審計中沒有對該銀行提出任何擔憂。他們沒有回覆置評請求。

除了貪污指控，蘭還被指控行賄和違反銀行法規。她面臨死刑的風險。

其他被告包括15名央行官員，其中包括一名高級檢查員，被指控從蘭那裏收受520萬美元的賄賂。

儘管經過多年的反腐敗運動，當地被稱為“熾烈火爐”的腐敗問題在這個東南亞國家仍然普遍存在，這導致許多人質疑逮捕背後的動機。

根據2023年3月聯合國開發計劃署和其他組織發佈的報告，在一些省份，高達90%的土地證申請者支付了賄賂，同時在公立醫院接受醫療服務也極為普遍。

“觸發公民舉報的受賄金額介於2000萬越南盾（810美元）和4300萬越南盾（1742美元）之間，這表明公民對受賄行為的容忍程度，” 報告稱，其中最高值是該國平均月工資的五倍。

（1美元 = 24,675.0000越南盾）