金融監管機構在“灰色名單”決定前訪問土耳其，消息人士稱 | 路透社

金融行動特別工作組（FATF）的標誌在2019年10月18日法國巴黎經濟合作與發展組織總部的新聞發佈會上被看到。路透社/查爾斯·普拉蒂烏/檔案照片伊斯坦布爾，5月7日（路透社）——來自金融行動特別工作組的一個團隊，上週與土耳其當局舉行了會議，該組織在2021年將土耳其“灰名單”，預計下個月將發佈關於該國的備受期待的報告，兩位消息人士表示。

這次未公開的“現場”訪問評估了土耳其在遏制洗錢和恐怖融資問題方面的進展，這些問題促使其在2021年被降級，一位熟悉此次多日訪問的人士表示。

該人士表示，團隊的報告將成為FATF在6月28日全體會議上做出決定的基礎，財政部長梅赫梅特·辛傑克已表示，這將標誌着土耳其脱離受到特別審查的灰名單國家。

土耳其財政部和中央銀行尚未立即回應對此事的評論請求。

在2月份對土耳其的最後聲明中，FATF表示，它初步判斷該國“已基本完成其行動計劃”，並值得進行現場評估。

尚不清楚哪些政府、私營部門或非政府實體或官員與FATF團隊會面，該組織是由七國集團設立的，旨在保護全球金融體系。

2021年10月，FATF將土耳其列入灰色名單，原因是未能監督其銀行、房地產和其他易受洗錢影響的行業，以及未能對聯合國制裁名單上的伊斯蘭國和基地組織等團體提供資金。

還有其他20個國家在FATF的灰色名單上。國際貨幣基金組織的研究表明，這種降級可能會對與遵循FATF排名的外國銀行和投資者的關係造成壓力，因此6月的升級可能會提振土耳其里拉和資產。

在過去一年中，西米塞克領導了一場向更正統經濟政策的轉變，他在2月底表示：“我們已經成功完成了將我們的國家移出灰色名單的技術研究。”

他在社交媒體平台X上補充道：“離開灰色名單的過程將在6月進行現場檢查時完成。”

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