對沖基金創始人，涉嫌1.8億英鎊英國税務欺詐案，表示自己是誠實行事的 | 路透社

桑傑·沙（Sanjay Shah）因涉嫌分紅税欺詐案而被引渡到丹麥，他在丹麥格洛斯特魯普法院的憲法聽證會上露面，這是2023年12月7日的法庭素描。Jesper Andkjaer/Ritzau Scanpix/via REUTERS/File Photo 倫敦，5月21日（路透社）- 桑傑·沙（Sanjay Shah）是一名英國對沖基金創始人，被指控策劃了一起針對丹麥的144億英鎊（18.3億美元）分紅税欺詐案，週二在倫敦法院表示，他是一個誠實的人和優秀的交易員，但在税務和法律建議方面依賴於他人。

通過視頻鏈接從丹麥作證，他在那裏面臨“累積分紅”交易案的刑事訴訟，沙聲稱法律上存在“缺陷”，使得這種交易策略變得如此成功，以至於他在40歲生日時買了一輛法拉利，並支付了1900萬英鎊的獎金。

“法律上的缺陷允許這樣的交易合法進行，”這位53歲的男子穿着深藍色T恤和深色長褲，在丹麥税務局Skatteforvaltningen（SKAT）的律師進行為期三週的交叉審訊的第一天説。

SKAT聲稱沙的Solo Capital Partners和其他人運行了一個涉及代表全球投資者和公司提交錯誤的分紅税退税申請的欺詐計劃，時間跨度為2012年至2015年。

沙否認有錯。當被問及他是否是一個誠實的人時，沙説“是的”。

“我相信當時我所做的事情 - 以及當時為我工作的人 - 是合法的，並且是根據法律建議進行的，”他告訴倫敦高等法院。

所謂的“cum-ex”計劃在2008年金融危機後蓬勃發展，涉及在一羣銀行、投資者和對沖基金之間快速交易股票，以利用丹麥、德國和比利時等國家的税收制度。

由德國和丹麥領導的調查引發了銀行搜查、逮捕和起訴。丹麥已經對一些英國和美國公民提起了訴訟。

倫敦律師勞倫斯·拉賓諾維茨一直在倫敦追捕沙阿，他表示，到2011年，由於風險被認為過高，一些主要銀行和一家大型審計公司已經停止與Solo Capital合作。

“你似乎希望表現出自己無法理解細節，缺乏智慧，”他説。

“我並沒有自稱是税務領域的專家，”沙阿回答道。“當時，我是一個優秀的交易員，我能夠從競爭對手那裏獲取知識……併為自己評估風險並執行交易。我在某些方面很擅長，但並不是所有方面都擅長。”

（1英鎊=0.7866英鎊）

（1美元=6.8747丹麥克朗）

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