美國上訴法院裁定，美國可以起訴土耳其銀行在伊朗制裁案件中的行為 | 路透社

人們在土耳其伊斯坦布爾市中心的哈克銀行分行旁走過，2019年10月16日。路透社/Huseyin Aldemir/檔案照片紐約，10月22日（路透社）- 美國上訴法院週二表示，聯邦政府可以起訴土耳其的哈克銀行(HALKB.IS)，指控其幫助伊朗規避美國製裁，駁回了這家國有銀行認為自己應享有豁免權的論點。在一項3-0的裁決中，美國第二巡迴上訴法院認為，根據數百年來的普通法原則，外國國有公司在與商業、非政府活動相關的美國起訴中並不享有絕對豁免。

巡迴法官約瑟夫·比安科表示，位於曼哈頓的上訴法院應尊重行政部門的決定，即美國司法部可以起訴哈克銀行。

“儘管某些先前案件基於其政府行為對國有企業擴展了豁免，但普通法並未對此類企業因其商業活動而受到起訴設定獨立的障礙，”他寫道。

他還寫道，起訴像哈克銀行這樣的外國國有公司，而不是對其國家贊助者施加關税或拒絕軍事援助，“並不是司法部門可以質疑的決定。”

哈克銀行的律師沒有立即回應評論請求。曼哈頓的美國檢察官達米安·威廉姆斯的發言人拒絕發表評論。

上訴法院小組正在考慮此案，這是繼2023年4月美國最高法院相關裁決後的第二次審理。

美國檢察官在2019年指控Halkbank，稱其在伊朗、土耳其和阿聯酋利用貨幣服務商和空殼公司逃避制裁。

檢察官表示，Halkbank幫助伊朗秘密轉移200億美元的受限資金，將石油收入轉換為黃金和現金以利益於伊朗利益，並記錄虛假的食品運輸以證明石油收益的轉移。

Halkbank對銀行欺詐、洗錢和陰謀不認罪。此案成為美土關係中的一個棘手問題，土耳其總統埃爾多安稱美國的指控是“非法的、醜陋的”舉動。

“前所未有”

2021年，上訴法院得出結論，Halkbank 可以根據1976年的聯邦外國主權豁免法進行起訴，因為其涉嫌的不當行為涉及不受該法律保護的商業活動。最高法院後來 同意國會希望保護外國國家及其機構免於民事責任的願望不涵蓋刑事案件。但在7-2的裁決中，高法院表示，第2巡迴法院應更全面地審查普通法豁免是否保護Halkbank。

該銀行的論點包括此案涉及“外交活動”，因為它包括基於Halkbank對美國財政部官員關於其制裁合規性的虛假陳述的指控。

在口頭辯論中，司法部律師邁克爾·洛卡德表示，這沒有理由為哈克銀行免責。“對於一家外資商業銀行，尤其是由土耳其國家控股的銀行，洗錢數十億甚至數百億美元（以惠及伊朗），欺騙銀行，向美國財政官員撒謊，這種行為是前所未有的，”他説。

上訴法院將此案發回曼哈頓的美國地區法官理查德·伯曼。他在2020年以不同的理由裁定哈克銀行不應享有豁免權。

此案是美國訴哈克銀行，第二巡迴上訴法院，案號20-03499。

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