獨家：保樂力加否認違反印度法律其律師則表示相反 | 路透社

三瓶保樂力加品牌的商品在印度古爾岡的一家酒吧展示，2024年11月26日。路透社/普里揚舒·辛格

保樂力加品牌的商品在印度古爾岡的一家酒吧展示，2024年11月26日。路透社/普里揚舒·辛格新德里，12月4日（路透社）- 根據路透社看到的一份文件，保樂力加下令進行的內部調查得出結論，稱其印度業務的高管通過與新德里的酒類零售商勾結違反了法律，儘管這家法國巨頭的代表在法庭和公眾場合否認了不當行為。

印度金融犯罪調查局執法局在2023年1月指控保樂力加印度（PRI）參與洗錢，非法便利2400萬美元的企業擔保，以幫助一些零售商資助他們的許可證申請，以換取更多的保樂品牌。PRI 遊説新德里官員支持2021年一項法律，該法律允許私人零售商經營酒類商店，路透社此前報道，這與政府經營此類商店的早期系統有重大變化。2023年5月，印度法律事務所Shardul Amarchand Mangaldas製作的一份草案報告稱，PRI聘請該事務所進行內部調查，報告指出三名高管——包括當時保樂力加印度業務的首席運營官拉傑什·米什拉——“違反了DEP”，指的是禁止製造商投資零售的德里消費税政策。

“有對話表明，CG（公司擔保）是通過零售控制來控制市場份額的一種手段，”報告中提到，該報告基於對保樂力加內部通訊和WhatsApp消息的審查。

“他們的行為也暗示了（員工）與其他行業參與者之間存在更大的陰謀，”報告稱，並補充説這可能“對保樂力加在法律程序中產生影響。”

這份66頁的文件還指出，米什拉在詢問期間向印度聯邦特工做出了“事實不準確”的陳述。

一位對該事項有直接瞭解的人士表示，草案中的結論與幾周後發送給保樂力加巴黎總部的最終報告中的結論完全相同。

Shardul Amarchand Mangaldas沒有回應評論請求。

PRI在回應路透社詳細提問時表示，否認“PRI或其任何高管在您電子郵件中提出的指控中有任何不當行為。”

“我們一直與相關當局合作，並對司法程序充滿信心，”PRI補充道，但沒有回答有關公司在律師事務所提交報告後採取的措施的問題。

保樂力加在巴黎的發言人沒有回應提問。執法局和米什拉也沒有回覆評論請求。

儘管2021年的法律已被撤銷，商店再次由政府運營，但執法行動仍然是保樂力加在印度面臨的最大監管壓力。根據Euromonitor的數據，印度是絕對伏特加和比菲特金的生產商按銷量計算的最大市場。

由於調查，PRI品牌在新德里被禁止銷售，這是印度一個關鍵的品味市場。該公司正在對這些限制提出上訴。

報告建議解僱Mishra或要求他辭職。報告稱他在“啓動和批准對零售商的財政援助提案”中發揮了“重要作用”，儘管它建議在法院程序中避免“激烈的解僱”。Mishra現在是馬來西亞的一名頂級保樂力加高管。

印度的《反洗錢法》規定，對於被判有罪的被告，處以罰款和三到七年的監禁。

作為對監管行動的回應，PRI的審計師，KPMG印度分公司BSR & Co，要求其客户估算對其業務的影響，根據路透社看到的2023年8月的信件。該公司回覆稱其民事責任估計為6700萬美元。

PRI報告稱其最新財年的利潤為1.89億美元，收入為32億美元。

KPMG沒有回覆評論請求。

早期否認，印度挑戰

PRI在2023年1月和2月告訴路透社，它“強烈”否認執法局的指控，稱這些指控“事實不正確”。

最近在9月4日，PRI高管Benoy Babu的律師請求德里高等法院撤銷對他的案件。他們表示對Babu的指控，去年他在審判期間曾短暫入獄，是“虛假和毫無根據的”，當局依賴於“傳聞證據”。法院尚未對巴布的非公開申請作出裁決，該申請被路透社看到。他沒有回應該新聞機構的問題。

印度是保樂力加的一個關鍵市場。根據Euromonitor的數據，2023年，其在該國烈酒市場的銷售量份額為16%。

但挑戰重重：保樂力加正在對一項2.5億美元的聯邦税務要求提出異議，因其被指控低估進口，並面臨兩起反壟斷案件，其中一起與其在新德里的零售商之間的涉嫌串通有關。2021年放寬酒類商店所有權政策對保樂力加來説可能是一個變革性的機會，法院提交的一份內部PRI報告指出，該公司希望“控制新德里的零售店”。

執法局表示，PRI通過向特定零售商提供企業擔保來利用政策變化，幫助他們獲得商店許可證的貸款。

該機構表示，這構成了對酒類零售商的間接投資。

米什拉在2021年7月6日給時任保樂力加亞洲首席執行官菲利普·蓋塔特的電子郵件中寫道，他希望保樂力加的緊密貿易伙伴能夠積極競標許可證，並且“我們希望為其中4個提供財務支持……我們的支持（約2300萬歐元）”以企業擔保的形式。

蓋塔特，現在是法國保樂力加的一名高級執行官，回應稱如果進行盡職調查，他“與建議保持一致並表示支持”。蓋塔特沒有回應路透社的查詢。他們的電子郵件摘錄被納入報告中。

執法局還採訪了包括米什拉在內的高管，米什拉告訴執法人員，在2021年德里的酒類政策發佈之前，他並沒有持有該政策的草案，法律事務所的報告稱。

但沙爾杜爾·阿馬昌德·曼戈爾達斯認為這一點“事實不準確”，因為米什拉持有非公開的政府文件，並且“進一步在保樂力加印度內部傳播了這些文件”。

“如所述文件的持有暗示着更大的陰謀……與公共官員或其中介合謀制定有利的政策。”

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