美國和英國 dismantle 了一條由俄羅斯人使用的全球洗錢網絡 | 路透社

華盛頓/倫敦，12月4日（路透社） - 美國和英國週三宣佈，他們破獲了一個被描述為全球洗錢網絡，該網絡被富有的俄羅斯人用來規避制裁，倫敦稱其為為毒販、罪犯和間諜洗錢。

英國國家犯罪局表示，這項以“破壞行動”為代號的國際協調警務行動已 dismantled 了這一覆蓋30個國家的網絡。

此次行動還得到了法國、愛爾蘭和阿拉伯聯合酋長國當局的參與。迄今為止，已進行了84次逮捕，並查獲超過2000萬英鎊（2500萬美元）的現金和加密貨幣。

根據NCA的説法，該網絡的範圍從英國和歐洲大陸延伸到中東和南美，支持全球嚴重和有組織的犯罪。

美國財政部表示，已對該組織的成員實施制裁，稱其幫助俄羅斯精英利用加密貨幣規避自2022年2月烏克蘭入侵以來施加的制裁。

五名個人和四個與“一個廣泛的國際企業和員工網絡”相關的實體被財政部制裁，該網絡促進了顯著的制裁規避，稱為TGR集團。

財政部代理恐怖主義和金融情報副部長布拉德利·史密斯在一份聲明中表示：“通過TGR集團，俄羅斯精英試圖利用數字資產——特別是以美元為支持的穩定幣——來規避美國和國際制裁，進一步致富並使克里姆林宮受益。”

英國國家犯罪局表示，TGR與另一網絡“Smart”一起運作，幫助受到制裁的俄羅斯人進入金融系統。

國家犯罪局的運營總監羅布·瓊斯表示：“我們首次能夠追蹤到俄羅斯精英、富有的網絡犯罪分子和英國街頭的毒販之間的聯繫。將他們聯繫在一起的線索——Smart和TGR的聯合力量——直到現在都是不可見的。”

國家犯罪局表示，Smart和TGR在很大程度上受益於加密貨幣的使用。作為例子，他們提到，俄羅斯的犯罪團伙通過加密貨幣與其他地方擁有相同現金金額的毒販聯繫。

這些網絡隨後會用虛擬貨幣支付給毒販，以換取他們的現金，這些現金會通過現金豐富的公司（如建築公司）在國外洗錢。

根據國家犯罪局的説法，交換後，毒販可以使用加密貨幣購買更多毒品或槍支，而無需通過邊界轉移實物現金。

報道：蘇珊·希維和卡塔琳娜·德莫尼；西班牙語編輯：裏卡多·菲戈雷亞

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