美國銀行因反洗錢控制受到美國監管機構的批評 | 路透社

12月23日（路透社）- 美國一個銀行監管機構在週一宣佈，已對美國銀行發出停止和撤回命令，原因是其在打擊洗錢行為方面的能力存在缺陷。

貨幣監理辦公室在聲明中表示，在發現該金融機構未能及時報告可疑活動並對其客户進行盡職調查等問題後，已要求該銀行採取多項額外措施。

該銀行在聲明中表示，正在與監管機構密切合作，以改善其反洗錢和制裁計劃，並且已做好準備滿足該命令的要求。

（作者：薩伊德·阿扎爾）

（翻譯：聖保羅編輯部，電話：55 11 56447753）

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