那些大行李箱裏裝的是什麼？1.25億美元現金——《華爾街日報》

英國國家犯罪調查局公佈的監控畫面顯示，一名走私者現身倫敦希思羅機場。圖片來源：NCA他們看起來像是帶着超大行李的普通遊客。但就像螞蟻搬家一樣，他們將數千萬美元現金從倫敦運往迪拜。

英國反犯罪機構破獲了一個洗錢網絡，據稱該網絡轉移了超過1億英鎊（相當於1.25億美元）。根據英國國家犯罪調查局(National Crime Agency)的數據，倫敦一家法院週四裁定兩名男子犯有非法走私罪，使得該現金走私網絡中被定罪的人數達到16人。

該網絡的走私者通常偽裝成遊客，運送現金袋可獲得高達5000英鎊的報酬。他們乘坐商務艙以獲得額外的行李限額，通過託運三四個行李箱轉移100萬英鎊或更多資金。英國國家犯罪調查局公佈的照片和視頻顯示，一些走私者穿着涼鞋，推着行李箱穿過希思羅機場，還有他們在迪拜酒店房間的窗外景色。

英國國家犯罪調查局的調查發現，該犯罪團伙的成員在倫敦的公寓裏清點從其他犯罪團伙那裏收到的錢，並用真空包裝，然後鎖進手提箱，由走私者取走。走私者抵達迪拜後，會收到一封信的圖片，向海關官員出示以進行海關申報，並收到打開行李箱鎖的代碼。

英國國家犯罪調查局的調查人員表示，然後這些走私者會入住五星級酒店幾天。

希思羅機場當局查獲的手提箱中真空包裝的現金捆。圖片來源：英國國家犯罪調查局（NCA）多年來，英國一直試圖打擊通過其銀行和房地產進行的洗錢活動，尤其是來自海外的資金。金融犯罪律師表示，規則和法規的收緊使得犯罪團伙更難通過空殼公司或小企業等傳統方式洗錢。

比特幣也被證明對犯罪分子來説存在問題。包括僱傭信使運送相對較小金額在內的實體運輸已成為一種替代方式。

英國國家犯罪調查局國家經濟中心主任阿德里安·塞爾表示，追查這種低技術含量的資金轉移方式直指犯罪商業模式的核心。

英國國家犯罪調查局表示，他們於2020年首次發現該網絡，當時海關官員在一個誤送的包中發現了50萬英鎊，該包正運往迪拜。同年晚些時候，海關官員攔截了兩名攜帶裝有大量現金手提箱的女性。

英國國家犯罪調查局的調查人員沒收了現金，並提取了DNA和指紋，研究了其包裝，將其與一名涉嫌其他犯罪的男子聯繫起來。在對其中一名女性的家中進行搜查時，調查人員發現她曾前往迪拜，並向當地海關官員申報為一家當地公司帶入數百萬英鎊。

調查人員將一個用於預訂這些女性航班的電話號碼和電子郵件與其他信使聯繫起來，並與一名涉嫌在迪拜運營該公司的頭目聯繫起來。他們發現該組織通過WhatsApp羣組進行交流，其中一個羣組名為“陽光與棒棒糖”。

英國國家犯罪調查局表示，2019年11月至2020年10月期間，這些運鈔員共完成了83次運輸。調查人員懷疑大部分資金來源於毒品交易，並指出疫情期間英國境內積壓了大量黑錢需要洗白渠道。

英格蘭地區最大面額紙幣為50英鎊，而擁有獨立發鈔權的蘇格蘭地區則流通部分100英鎊紙幣。歐元區因大面額紙幣可能被用於犯罪活動，已逐步停用500歐元紙幣，也有聲音呼籲對100美元紙幣採取同樣措施。

據該局披露，週四被定罪的阿里·阿爾-納瓦布為該網絡打包或運送了超1100萬英鎊現金，另一名罪犯梅迪·阿姆羅拉比比尤基通過兩次運輸轉移了320萬英鎊。

暫未聯繫到兩名被告的代理律師。

多數涉案運鈔員被判緩刑及社區服務令。

主謀已於2022年7月獲刑九年。調查顯示，此人2021年12月攜家人赴倫敦觀賞聖誕燈飾時被捕，其隨身三部手機內的數據成為瓦解該網絡的關鍵證據。據披露，他替犯罪集團洗錢時抽取約10%作為佣金。

調查人員指出，該主謀通過為運鈔員訂購商務艙積累阿聯酋航空會員積分，最終為自己兑換了頭等艙機票。這些飛行里程記錄為追蹤犯罪活動提供了重要線索。

記者瑪戈特·帕特里克聯繫方式：[email protected]