涉向銀行交偽造文件 30億元洗錢案被告王水明再加控六罪 | 聯合早報

涉嫌提交兩家公司共六份偽造財務報表給瑞士寶盛銀行，30億元洗錢案被告之一的王水明被追加多六項控狀。他如今總共面對22項罪名，是洗錢案10名被告中控狀最多的。

土耳其籍的王水明（43歲）原本就已面對一項偽造文件控狀，以及四項牴觸貪污、販毒、嚴重罪案（沒收利益）法令的罪名，指他的銀行户頭有約242萬元贓款，全部或部分是在中國非法放貸所得。

案件於今年1月31日過堂時，王水明被加控11項偽造文件的控狀，指他涉嫌於2022年6月28日，提交兩家公司2017至2021財年的偽造財務報表給大華繼顯。這兩家公司為廈門市立康行商貿有限公司和廈門燁天商貿有限公司。

共面對22控狀 10名被告中控狀最多

如今連同控方星期三（3月27日）追加的六項偽造文件的罪名，王水明目前總共面對22項控狀，是洗錢案10名被告中控狀最多的。

控狀顯示，他涉嫌於2022年7月19日，提交廈門市立康行商貿有限公司2017年至2019年的偽造財務報表給瑞士寶盛銀行（Julius Baer）。

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](https://www.bdggg.com/2024/zaobao/news_2024_02_21_665398) 王水明也被指在同一天，提交了廈門燁天商貿有限公司2017年至2019年的偽造財務報表給瑞士寶盛銀行。

被關押超過七個月的王水明通過視訊面控，在新控狀獲得受理後，王水明的代表律師也在庭上向法官申請與他視訊10分鐘至15分鐘，獲法官批准。

案展4月4日進行審前會議。

這起本地歷來規模最大的洗錢案，涉款金額迄今擴大至超過30億元，10名涉案被告是於2023年8月16日首次面控。其他被告為蘇海金、蘇寶林、蘇劍鋒、張瑞金、林寶英、蘇文強、陳清遠、王寶森，以及王德海。

《聯合早報》日前報道，蘇文強（32歲）的案件已定4月2日過堂，蘇文強到時候預料會在庭上認罪，成為本案首名認罪的被告。

蘇海金（40歲）的案件則定在兩天後（4月4日），法院到時會審理蘇海金的認罪。包括王水明在內，其餘八名被告的案件目前仍在審前會議階段。