早前表示有意認罪 蘇海金加控12罪 | 聯合早報
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料本週四(4月4日)認罪的30億元洗黑錢案被告之一蘇海金,星期一(4月1日)早上加控12項罪名。
本地最大宗洗黑錢案的涉案金額已上升至超過30億元,迄今有10人被控。
被告之一的蘇海金(41歲)原本面對一項拒捕控狀和一項牴觸貪污、販毒、嚴重罪案(沒收利益)法令的罪名,後者指他持有從非法遠程賭博活動所取得的405萬8728元贓款。
蘇海金早前表示有意認罪,法官將案件展至本週四,進入認罪程序。
不過,案件星期一早上出現新進展,控方在案件過堂時,加控蘇海金12項包括使用偽造文件、牴觸貪污、販毒、嚴重罪案(沒收利益)法令、以及僱用外來人力法令(Employment of Foreign Manpower Act)的控狀。
延伸閲讀
[30億洗錢案被告王寶森料4月16日認罪
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控狀顯示,蘇海金被指在2020年12月至2022年間,與一名叫王俊傑的人串謀,向新加坡國內税務局以及人力部做虛假陳述,謊報Yihao Cyber Technologies私人有限公司2019年至2021年的收入、總毛利(gross profit)和貿易應收賬款(trade receivables)。
控狀也指蘇海金在去年8月,被發現通過Yihao Cyber Technologies的兩個銀行户頭,持有從非法遠程賭博活動所取得的143萬8867元贓款。
據早前報道,蘇海金是Yihao Cyber Technologies的董事,王俊傑曾先後擔任公司秘書和董事。
蘇海金也被指在2021年至2023年間,協助伍琴和陳燕燕(譯音)兩名女子,在申請工作證時,謊稱她們會在Culbert Management私人有限公司當主席和私人助理。
伍琴是蘇海金的妻子,根據會計與企業管理局(ACRA)記錄,伍琴是 Culbert Management的董事。
蘇海金認罪日期維持不變。